证券代码：300830         证券简称：金现代           公告编号：2020-015



                金现代信息产业股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案。

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、会议召开时间：2020 年 6 月 9 日（星期二）14:30

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2020 年 6 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 6 月 9 日 9:15—15:00 期间的任
意时间。

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召开地点：山东省济南市新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 21 层公
司会议室。

    5、会议召集人：公司第二届董事会。

    6、会议主持人：公司董事长黎峰先生。

    7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    (二)会议出席情况

    1、总体情况

    本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人 25 人，代表股份
217,165,733 股，占上市公司总股份的 50.4890％。

    其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 10 人，代表股份
217,150,200 股，占公司总股份的 50.4854％。

    通过网络投票的股东 15 人、代表股份 15,533 股，占公司总股份的 0.0036％。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 18 人，代表股份 4,390,733
股，占公司总股份的 1.0208％。

    其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 3 人，代表股份 4,375,200
股，占公司总股份的 1.0172％。

    通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 15,533 股，占公司总股份的
0.0036％。

    中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。

    3.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

    (一)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。

    表决结果：同意 217,163,533 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9990％；反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0010％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 4,388,533 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.9499％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.0501％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％。

    该项议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。

     (二)审议通过《关于变更公司类型、注册资本、经营范围并修订<公司章程
（草案）>的议案》。

    表决结果：同意 217,163,533 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9990％；反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0010％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 4,388,533 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.9499％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.0501％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％。

    该项议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。

     (三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    表决结果： 同意 217,163,533 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9990％；反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0010％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 4,388,533 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.9499％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.0501％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％。

    该项议案获得通过。

     (四)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    表决结果：同意 217,163,533 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9990％；反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0010％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 4,388,533 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.9499％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.0501％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％。

    该项议案获得通过。

     (五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增加注册资本、
变更经营范围及公司章程相关事宜的议案》。

    表决结果： 同意 217,163,533 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9990％；反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0010％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 4,388,533 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.9499％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.0501％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％。

    该项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

    本次会议由山东德衡律师事务所曹钧律师和张明阳律师见证并出具了《山东
德衡律师事务所关于金现代信息产业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
的法律意见书》。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、
出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

    1、2020 年第一次临时股东大会决议。

    2、山东德衡律师事务所关于金现代信息产业股份有限公司 2020 年第一次临
时股东大会的法律意见书。




                           金现代信息产业股份有限公司

                                               董事会

                                      2020 年 6 月 9 日