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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-04-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》
6.00 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2025-04-26
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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金现代现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-26 |
拟披露季报 |
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2025-02-13
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
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2025-02-13
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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金现代现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-26 |
拟披露年报 |
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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金现代现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-08-30
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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金现代现发布 |
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2024-08-10
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 黎峰先生
2.02 张文女士
2.03 许明先生
2.04 黄绪涛先生
2.05 鲁效停先生
3.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01 孙文刚先生
3.02 蒋灵女士
3.03 耿玉水先生
4.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 高寅雪女士
4.02 丁强先生 |
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2024-08-10
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2024年第二次临时股东大会通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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金现代现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派0.232491000(含税)，税后10派0.232491登记日 ，2024-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派0.232491000(含税)，税后10派0.232491除权日 ，2024-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派0.232491000(含税)，税后10派0.232491红利发放日 ，2024-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-24
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金现代现发布 |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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金现代现发布 |
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2024-04-13
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
6.00 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)
11.01 《股东大会议事规则》
11.02 《董事会议事规则》
11.03 《对外担保管理制度》
11.04 《对外投资管理制度》
11.05 《信息披露管理制度》
11.06 《募集资金管理制度》
11.07 《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》
11.08 《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》
11.09 《会计师事务所选聘制度》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2024-04-13
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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金现代现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-13 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
1.01 孙文刚先生
1.02 蒋灵女士
2.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)
4.01 《股东大会议事规则》
4.02 《董事会议事规则》
4.03 《对外担保管理制度》
4.04 《对外投资管理制度》
4.05 《关联交易管理制度》
4.06 《信息披露管理制度》
4.07 《募集资金管理制度》
4.08 《利润分配管理制度》
4.09 《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》
4.10 《控股股东、实际控制人行为规范》
4.11 《独立董事工作制度》
4.12 《累积投票制度实施细则》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2023-12-28
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2024年第一次临时股东大会通知公告 |
深交所公告 |
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金现代现发布 |
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2023-12-15
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向不特定对象发行可转换公司债券之上市公告书 |
深交所公告，其它 |
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金现代现发布 |
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2023-12-01
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向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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金现代现发布 |
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