证券代码：300830          证券简称：金现代         公告编号：2020-020



                金现代信息产业股份有限公司
           第二届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 董事会会议召开情况

    金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议通知于 2020 年 7 月 14 日以书面方式通过专人送出的方式送达各位董事。会
议于 2020 年 7 月 16 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，现场实际出席董事 4 名，通讯表决 5 名，以通讯表决
方式出席的 5 名董事为韩锋先生、黎莉女士、鞠雷先生、刘德运先生、李树森先
生。会议由董事长黎峰先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份
有限公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定。

二、 会议表决情况

    与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作
出如下决议：

（一） 审议并通过《关于投资建设 2020 年协同攻关和体验推广中心项目的议
       案》。

    为提升公司市场影响力，加强公司的可持续发展能力，公司拟与山东省计算
中心（国家超级计算济南中心）、山东顺能网络科技有限公司、武汉东方赛思软
件股份有限公司作为联合体，共同投资建设国家工业和信息化部信息技术发展司
规划的 2020 年协同攻关和体验推广中心项目，具体内容为建设融合应用软件，
主要应用于应急物资保障、科研、健康养老、食药溯源等。本项目总投资 10,000
万元，拟将申请国拨资金 3,000 万元，自筹配套资金 7,000 万元。作为联合体牵
头单位，公司自筹配套资金 4,000 万元，联合体成员单位山东省计算中心（国家
超级计算济南中心）自筹配套资金 3,000 万元。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

    1、第二届董事会第十五次会议决议。




                                              金现代信息产业股份有限公司

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                                                        2020 年 7 月 17 日