证券代码：300830          证券简称：金现代         公告编号：2020-036



               金现代信息产业股份有限公司
             第二届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 董事会会议召开情况

    金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议通知于 2020 年 10 月 26 日以书面方式通过专人送出的方式送达各位董事。
会议于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出
席董事 9 名，现场实际出席董事 9 名。会议由董事长黎峰先生主持，公司部分监
事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关法律、法规及规章制
度的规定。

二、 会议表决情况

    与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作
出如下决议：

（一） 审议并通过《关于<2020 年第三季度报告>的议案》。

    经审议，董事会认为公司《2020 年第三季度报告》的内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2020 年第三季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、    备查文件目录

       1、第二届董事会第十七次会议决议。




                                           金现代信息产业股份有限公司

                                                               董事会

                                                    2020 年 10 月 28 日