证券代码：300830         证券简称：金现代           公告编号：2021-012




                金现代信息产业股份有限公司

            第二届监事会第十五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



 一、 会议召开情况

     金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次
 会议于 2021 年 4 月 23 日下午在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。会
 议通知于 2021 年 4 月 13 日以书面形式通过专人送出的方式送达各位监事。本次
 会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名，其中，以通讯方式出席的有监事付晓军先
 生、监事王运杰先生。会议由监事会主席王军先生主持。本次会议的召集和召开
 符合《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关
 法律、法规及规章制度的有关规定。

 二、 议案审议情况

     与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作
 出如下决议：

（一）审议并通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

     2020 年度公司监事会按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，审议了
 公司报告期内的定期报告、对外投资、募集资金的存放与使用等事项，同时定期
 检查了公司内部控制制度的执行情况，勤勉尽职地履行了监事会的各项职责，维
 护了股东尤其是中小股东的合法权益。

     具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
    《2020 年度监事会工作报告》。

        本议案尚需提交股东大会审议。

        表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

        经审议，监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告的内容真实，准确地反
    映了公司 2020 年的财务状况和经营成果，监事会同意公司 2020 年度财务决算事
    项。

        具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2020
    年年度报告》中第十二节“财务报告”的相关内容。

        本议案尚需提交股东大会审议。

        表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （三）审议并通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

        经审议，监事会认为：公司编制和审核《公司 2020 年年度报告》及其摘要
    的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
    反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
    监事会同意公司《2020 年年度报告》及其摘要。

        具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
    《2020 年年度报告》《2020 年年度报告摘要》。

        本议案尚需提交股东大会审议。

        表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （四）审议并通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

        经审议，监事会认为：《关于 2020 年度利润分配预案的议案》符合公司实
    际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和
    诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特
    别是中小股东的利益的情形，监事会同意《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。
       具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关
 于 2020 年度利润分配预案的公告》。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议并通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

       经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
 度审计工作中，恪尽职守、遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公
 司委托的相关工作，从专业角度维护了公司股东的合法权益。监事会同意意续聘
 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的事项。

       具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关
 于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议并通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

       经审议，监事会认为：公司已按《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公
 司规范运作指引》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、
 准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披
 露不存在违规情形，监事会同意公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专
 项报告》。

       具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2020
 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议并通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

       经审议，监事会认为：公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
 《企业内部治理规范》《上市公司内部控制指引》的要求并结合公司实际情况，
 建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理
 的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，公司的内部控
 制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司内部控
 制评价报告客观地反映了公司内部控制的真实情况,对公司内部控制情况总结全
 面，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。综上，公司内部控制评价报告中对公
 司内部控制的整体评价是客观的、真实的,公司监事会同意《金现代信息产业股
 份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。

     具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2020
 年度内部控制自我评价报告》。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》

     经审议，监事会认为：公司 2021 年监事的薪酬符合公司发展的需要，符合
 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
 所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在违规情形，亦不存在损害
 股东利益的情况，监事会同意公司 2021 年度监事薪酬的事项。

     具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2021
 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

     因所有监事均为关联监事，全部回避表决，该议案直接提交公司股东大会审
 议。

（九）审议并通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》

     经审议，监事会认为：公司《2021 年第一季度报告》的内容真实、准确、
 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
 报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

     具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
 《2021 年第一季度报告》。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议并通过《关于修订<金现代信息产业股份有限公司监事会议事规则>的
议案》

     具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金
 现代信息产业股份有限公司监事会议事规则》。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 三、 备查文件目录

     1、第二届监事会第十五次会议决议。

                                                金现代信息产业股份有限公司

                                                                    监事会

                                                          2021 年 4 月 26 日