证券代码：300830         证券简称：金现代          公告编号：2021-027



               金现代信息产业股份有限公司
     关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2020 年年度股东大会通知》的公
告（公告编号：2021-021）。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的
方式，现将股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次

    本次会议为 2020 年年度股东大会。

   （二）召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。

   （三）会议召开的合法性、合规性

    召开本次股东大会的议案已于 2021 年 4 月 23 日由公司第二届董事会第十九
次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。

   （四）会议召开日期和时间

    现场会议时间：2021 年 5 月 17 日（星期一） 13:30

    网络投票时间：2021 年 5 月 17 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2021 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 17 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

       （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络
投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表
觉结果为准。

       （六）会议的股权登记日：2021 年 5 月 12 日（星期三）。

       （七）出席对象

       1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

       截止 2021 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

       2、公司董事、监事、高级管理人员。

       3、公司聘请的律师。

       （八）会议地点：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 21
层。

二、会议审议事项

       1.《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

       2.《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

       3.《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

       4.《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

       5.《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

       6.《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》

       7.《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》

       8.《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    9.《关于增加公司经营范围的议案》

    10.《关于修订<公司章程>的议案》

    11.《关于修订<金现代信息产业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

    12.《关于修订<金现代信息产业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

    13.《关于修订<金现代信息产业股份有限公司监事会议事规则>的议案》

    14.《关于修订<金现代信息产业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

    15.《关于修订<金现代信息产业股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

    16.《关于修订<金现代信息产业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

    17.《关于修订<金现代信息产业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

    18.《关于修订<金现代信息产业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

    19.《关于修订<金现代信息产业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

    20.《关于修订<金现代信息产业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规
范>的议案》

    21.《关于修订<金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

    22.《关于制定<董事及高级管理人员薪酬与考核制度>的议案》

    公司独立董事将在 2020 年年度股东大会上进行述职。

    议案 9 为议案 10 的生效前提，上述议案 9 至议案 13 为特别决议议案，需经
出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案 5、6、8 的表决结果均
需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    上述议案已经由第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议
审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：


                                                        备注
提案编
                       提案名称
  码                                              该列打勾的栏目可以
                                                          投票
  100                    总议案                             √
 1.00    《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》             √
         《关于公司 2020 年度监事会工作报告的
 2.00                                                    √
         议案》
         《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要
 3.00                                                    √
         的议案》
 4.00    《关于 2020 年度财务决算报告的议案》            √
 5.00    《关于 2020 年度利润分配预案的议案》            √
         《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议
 6.00                                                    √
         案》
         《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议
 7.00                                                    √
         案》
  8.00   《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》            √
  9.00   《关于增加公司经营范围的议案》                  √
 10.00   《关于修订<公司章程>的议案》                    √
         《关于修订<金现代信息产业股份有限公
 11.00                                                   √
         司股东大会议事规则>的议案》
         《关于修订<金现代信息产业股份有限公
 12.00                                                   √
         司董事会议事规则>的议案》
         《关于修订<金现代信息产业股份有限公
 13.00                                                   √
         司监事会议事规则>的议案》
         《关于修订<金现代信息产业股份有限公
 14.00                                                   √
         司关联交易管理制度>的议案》
         《关于修订<金现代信息产业股份有限公
 15.00                                                   √
         司利润分配管理制度>的议案》
         《关于修订<金现代信息产业股份有限公
 16.00                                                   √
         司信息披露管理制度>的议案》
         《关于修订<金现代信息产业股份有限公
 17.00                                                   √
         司对外担保管理制度>的议案》
         《关于修订<金现代信息产业股份有限公
 18.00                                                   √
         司对外投资管理制度>的议案》
         《关于修订<金现代信息产业股份有限公
 19.00                                                   √
         司募集资金管理制度>的议案》
         《关于修订<金现代信息产业股份有限公
 20.00                                                   √
         司控股股东、实际控制人行为规范>的议
         案》
         《关于修订<金现代信息产业股份有限公
 21.00                                                      √
         司独立董事工作制度>的议案》
         《关于制定<董事及高级管理人员薪酬与
 22.00                                                      √
         考核制度>的议案》
四、会议登记方法

    （一）登记时间：2021 年 5 月 16 日（星期日）8：30-12:00,13:30-18:00。

    （二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    （三）登记手续：

    1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖
公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明原件及复印件办理登记手续；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明原件及复印件、
加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附
件一）、法定代表人身份证明复印件办理登记手续。

    2、自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证明原件及复印件、股东账
户卡原件及复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
明原件及复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡复印件、委托人身
份证明复印件办理登记手续。

    3、异地股东登记。异地股东可采用邮件、信函或传真的方式办理登记。传
真或信函须于 2021 年 5 月 16 日（星期日）16:00 前送达或传真至本公司董事会
秘书办公室，书面信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

    邮寄地址：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 21 层金现
代信息产业股份有限公司证券事务部（信函请注明“2020 年年度股东大会”字
样）。

    联系电话：0531-88870618

    邮政编码：250101

    4、登记地点：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 21 层。
    5、联系方式：

    联系人：鲁效停

    电 话：0531-88870618

    传 真：0531-88878855

    邮 箱：jxd0531@jxdinfo.com

    6、通讯地址：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 21 层
证券事务部。

    7、会议费用：本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

    本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件二。

六、备查文件

    1、第二届董事会第十九次会议决议；

    2、第二届监事会第十五次会议决议。




                                            金现代信息产业股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2021 年 5 月 13 日
附件一：
                                授权委托书


       兹委托           先生/女士代表本单位/本人出席金现代信息产业股份有
限公司 2020 年年度股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本授
权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
       本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至 2020 年年度股东大会闭会
时止。

                                         备注
提案
                 提案名称             该列打勾的   同意     反对     弃权
编码
                                        栏目可以
                                          投票
 100              总议案                  √
      《关于 2020 年度董事会工
1.00                                      √
      作报告的议案》
      《关于公司 2020 年度监事
 2.00                                     √
      会工作报告的议案》
      《关于公司 2020 年年度报
 3.00                                     √
      告全文及摘要的议案》
      《关于 2020 年度财务决算
 4.00                                     √
      报告的议案》
      《关于 2020 年度利润分配
 5.00                                     √
      预案的议案》
      《关于公司董事 2021 年度
 6.00                                     √
      薪酬方案的议案》
      《关于公司监事 2021 年度
 7.00                                     √
      薪酬方案的议案》
      《关于续聘 2021 年度审计
 8.00                                     √
      机构的议案》
      《关于增加公司经营范围
 9.00                                     √
      的议案》
      《关于修订<公司章程>的
10.00                                     √
      议案》
      《 关 于 修 订< 金 现代 信 息
11.00 产业股份有限公司股东大              √
      会议事规则>的议案》
      《 关 于 修 订< 金 现代 信 息
12.00 产业股份有限公司董事会          √
      议事规则>的议案》
      《 关 于 修 订< 金 现代 信 息
13.00 产业股份有限公司监事会          √
      议事规则>的议案》
      《 关 于 修 订< 金 现代 信 息
14.00 产业股份有限公司关联交          √
      易管理制度>的议案》
      《 关 于 修 订< 金 现代 信 息
15.00 产业股份有限公司利润分          √
      配管理制度>的议案》
      《 关 于 修 订< 金 现代 信 息
16.00 产业股份有限公司信息披          √
      露管理制度>的议案》
      《 关 于 修 订< 金 现代 信 息
17.00 产业股份有限公司对外担          √
      保管理制度>的议案》
      《 关 于 修 订< 金 现代 信 息
18.00 产业股份有限公司对外投          √
      资管理制度>的议案》
      《 关 于 修 订< 金 现代 信 息
19.00 产业股份有限公司募集资          √
      金管理制度>的议案》
      《 关 于 修 订< 金 现代 信 息
      产业股份有限公司控股股
20.00                                 √
      东、实际控制人行为规范>
      的议案》
      《 关 于 修 订< 金 现代 信 息
21.00 产业股份有限公司独立董          √
      事工作制度>的议案》
      《 关 于 制 定< 董 事及 高 级
22.00 管 理 人 员 薪 酬 与 考 核 制   √
      度>的议案》




    委托人名称（姓名）：
    委托人营业执照号码（身份证号码）：
    委托人股东账号：
    委托人持股性质及持股数量：
    受托人名称（姓名）：
    受托人身份证号码：
    委托日期：


    注：
    1、委托人为单位时需加盖单位公章，委托人为自然人时由委托人签字。
    2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃
权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
附件二：

                        参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    （一）投票代码及投票简称：投票代码为“350830”，投票简称为“现代投
票”。

    （二）填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见，同
意、反对、弃权。

    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达
相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （四）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    （一）投票时间：2021 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 17 日 9:15，结束时
间为 2021 年 5 月 17 日 15:00。

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。