证券代码：300830          证券简称：金现代          公告编号：2021-030



               金现代信息产业股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 董事会会议召开情况

    金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
会议通知于 2021 年 6 月 7 日以书面形式通过专人送出的方式送达各位董事。会
议于 2021 年 6 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董
事 9 名，现场实际出席董事 8 名，通讯表决 1 名，以通讯表决方式出席的董事为
鞠雷先生。会议由董事长黎峰先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代信息
产业股份有限公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定。

二、 会议表决情况

    与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作
出如下决议：

（一） 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    经审议，董事会同意在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提
下，自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 20,000 万元闲置募集资金
进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个
月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种
等，在授权额度范围内资金可循环使用；并授权董事长及其委托的管理层人员在
上述投资范围及投资额度内行使相关决策权，签署相关文件。

    独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构光大证券股份有限公司对本议案
发表了核查意见。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    经审议，董事会同意在确保公司日常运营和资金安全，不影响公司日常资金
正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展的前提下，自董事会审议通过之
日起 12 个月内，使用不超过 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，投资于安
全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于银行理财产品、
结构性存款、券商收益凭证等，且不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证
券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。在授权额度范围内资金可循
环使用；并授权董事长在上述投资范围及投资额度内行使相关决策权，签署相关
文件。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

    1、第二届董事会第二十次会议决议。




                                            金现代信息产业股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2021 年 6 月 9 日