证券代码：300830         证券简称：金现代           公告编号：2021-052




               金现代信息产业股份有限公司

           第二届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 会议召开情况

    金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次
会议于 2021 年 7 月 26 日下午在公司会议室以现场及结合通讯的会议方式召开。
会议通知于 2021 年 7 月 23 日以书面形式通过专人送出的方式送达各位监事。本
次会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名，其中，以通讯方式出席的有监事付晓军
先生、监事王运杰先生。会议由监事会主席王军先生主持。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司章程》等相
关法律、法规及规章制度的有关规定。

二、 议案审议情况

    与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作
出如下决议：

（一）审议并通过《关于修订<金现代信息产业股份有限公司监事会议事规则>
的议案》

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金
现代信息产业股份有限公司监事会议事规则》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）逐项审议并通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》

       公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规
定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司监事会研究，提名高寅雪女
士、丁强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公
司 2021 年第二次临时股东大会审议选举通过后，将与职工代表大会选举产生的
职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自公司 2021 年第
二次临时股东大会审议通过之日起三年。

       （1）提名高寅雪女士为公司监事会非职工代表监事候选人

       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （2）提名丁强先生为公司监事会非职工代表监事候选人

       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于监事会换届选举的公告》。

       本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对每位候选人进行逐项投票表决。

       为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第二届
监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠
实、勤勉地履行监事义务和职责。

三、     备查文件目录

       1、第二届监事会第十九次会议决议。




                                                  金现代信息产业股份有限公司

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                                                            2021 年 7 月 27 日