证券代码：300830            证券简称：金现代             公告编号：2022-048



                 金现代信息产业股份有限公司
                 关于修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 2 日召
开第三届董事会第九次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，主要条款
修订如下：


               修订前                                  修订后

    第一百零六条 董事会由9名董事组成，     第一百零六条 董事会由8名董事组成，
董事会成员中独立董事至少应占三分之一， 董事会成员中独立董事至少应占三分之一，
董事全部由股东大会选举产生。董事会设董 董事全部由股东大会选举产生。董事会设董
事长1人。                              事长1人。


    除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。

    上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会
或董事会授权代表具体办理《公司章程》备案等相关变更登记手续。以上事项最
终变更结果以市场监督管理局备案结果为准。

    特此公告。

                                                金现代信息产业股份有限公司

                                                                     董事会

                                                            2022 年 8 月 2 日