浩洋股份：2020年第一次临时股东大会会议决议公告2020-07-31
证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2020-011
广州市浩洋电子股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 7 月 31 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为:2020 年 7 月 31 日上午 9:15～9:25；9:30～11:30，下午 13:00～15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020 年 7 月 31 日 9:15～15:00 期
间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：广州市番禺区石碁镇海涌路 109 号广州市浩洋电子股份
有限公司。
4、会议召集人：广州市浩洋电子股份有限公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长蒋伟楷先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东或授权代表共 27 名，代表有表决权的股份数量
63,276,106.00 股，占公司有表决权股份总数的 75.0366%。
其中：出席现场会议的股东或授权代表 6 人，代表有表决权的股份数量
63,245,100.00 股，占公司有表决权股份总数的 74.9998%；参加网络投票的股东
21 人，代表有表决权的股份数量 31,006.00 股，占公司有表决权股份总数的
0.0368%。
2、中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东，下同）或授权代表共 22 人，代表有表决权的股份数量 31,106.00 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0369%。其中出席现场会议的中小股东 1 人，代表有表
决权的股份数量 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%；网络投票中小股
东人数 21 人，代表有表决权的股份数量 31,006.00 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0368%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级
管理人员、公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以
下议案：
（一） 审议通过《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
表决结果：同意 63,258,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9717%；
反对 17,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0283%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,206 股，占出席会议中小股东所持股份
的 42.4548%；反对 17,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.5452%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜（广州）律师事务所郭钟泳律师和于鹏律师现
场见证并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人
员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公
司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》；
2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《关于广州市浩洋电子股份有限
公司 2020 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
广州市浩洋电子股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 31 日
