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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-01
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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浩洋股份现发布 |
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2024-06-01
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2023年年度分红，10派24.000000000(含税)，税后10派24.000000红利发放日 ，2024-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-01
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2023年年度分红，10派24.000000000(含税)，税后10派24.000000除权日 ，2024-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-01
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2023年年度分红，10派24.000000000(含税)，税后10派24.000000登记日 ，2024-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-01
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2023年年度转增，10转增5转增上市日 ，2024-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-06-01
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2023年年度转增，10转增5除权日 ，2024-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-01
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2023年年度转增，10转增5登记日 ，2024-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-25
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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浩洋股份现发布 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
3.00 关于《2023年年度报告全文》及其摘要的议案
4.00 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5.00 关于《2024年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
6.00 关于《2024年度独立董事薪酬方案》的议案
7.00 关于《2024年度监事薪酬方案》的议案
8.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
9.00 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
10.00 关于制定及修订公司内部控制相关制度的议案
10.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.03 关于修订《独立董事制度》的议案
11.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
12.00 关于会计政策变更的议案 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-11-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案
2.00 关于公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度的议案
3.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 |
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2023-11-29
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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浩洋股份现发布 |
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2023-10-30
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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浩洋股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-08-22
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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浩洋股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派22.000000000(含税)，税后10派22.000000登记日 ，2023-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派22.000000000(含税)，税后10派22.000000红利发放日 ，2023-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派22.000000000(含税)，税后10派22.000000除权日 ，2023-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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浩洋股份现发布 |
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2023-05-17
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关于公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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浩洋股份现发布 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告全文》及其摘要的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2023年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
6.00 关于《2023年度独立董事薪酬方案》的议案
7.00 关于《2023年度监事薪酬方案》的议案
8.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修订公司内部控制相关制度的议案
13.01 关于修订《募集资金管理制度》的议案
13.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案
13.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
13.05 关于修订《控股股东行为规范》的议案
13.06 关于修订《独立董事制度》的议案
13.07 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
13.08 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告全文》及其摘要的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2023年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
6.00 关于《2023年度独立董事薪酬方案》的议案
7.00 关于《2023年度监事薪酬方案》的议案
8.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修订公司内部控制相关制度的议案
13.01 关于修订《募集资金管理制度》的议案
13.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案
13.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
13.05 关于修订《控股股东行为规范》的议案
13.06 关于修订《独立董事制度》的议案
13.07 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
13.08 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告全文》及其摘要的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2023年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
6.00 关于《2023年度独立董事薪酬方案》的议案
7.00 关于《2023年度监事薪酬方案》的议案
8.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修订公司内部控制相关制度的议案
13.01 关于修订《募集资金管理制度》的议案
13.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案
13.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
13.05 关于修订《控股股东行为规范》的议案
13.06 关于修订《独立董事制度》的议案
13.07 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
13.08 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案 |
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2023-04-22
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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浩洋股份现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-22 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-22 |
拟披露年报 |
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2022-11-30
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广州市浩洋电子股份有限公司2022年第一期员工持股计划（草案）（修订稿） |
深交所公告，其它 |
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浩洋股份现发布 |
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