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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-22
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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浩洋股份现发布 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告全文》及其摘要的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2023年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
6.00 关于《2023年度独立董事薪酬方案》的议案
7.00 关于《2023年度监事薪酬方案》的议案
8.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修订公司内部控制相关制度的议案
13.01 关于修订《募集资金管理制度》的议案
13.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案
13.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
13.05 关于修订《控股股东行为规范》的议案
13.06 关于修订《独立董事制度》的议案
13.07 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
13.08 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告全文》及其摘要的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2023年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
6.00 关于《2023年度独立董事薪酬方案》的议案
7.00 关于《2023年度监事薪酬方案》的议案
8.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修订公司内部控制相关制度的议案
13.01 关于修订《募集资金管理制度》的议案
13.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案
13.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
13.05 关于修订《控股股东行为规范》的议案
13.06 关于修订《独立董事制度》的议案
13.07 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
13.08 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-22 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-22 |
拟披露年报 |
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2022-11-30
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广州市浩洋电子股份有限公司2022年第一期员工持股计划（草案）（修订稿） |
深交所公告，其它 |
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浩洋股份现发布 |
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2022-11-29
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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浩洋股份现发布 |
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2022-11-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案》
2.00 《关于公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》
3.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
4.00 《关于一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<广州市浩洋电子股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理广州市浩洋电子股份有限公司2022年第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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浩洋股份现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-08-25
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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浩洋股份现发布 |
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2022-08-03
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(300833) 浩洋股份:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11438134.00
机构专用 5595334.00
机构专用 5192872.00
机构专用 4846745.00
机构专用 3386489.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 600609.00 6184655.00
机构专用 5639105.00
机构专用 3953486.00
中国中金财富证券有限公司广州番禺桥南路证券营业部 49665.00 3334024.00
机构专用 733898.00 2724361.00
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-25 |
拟披露中报 |
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2022-06-23
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举蒋伟楷先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举蒋伟权先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举许凯棋先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举劳杰伟先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举王艳女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举杨雄文先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举丁晓明先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举陈嘉仪女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈华娥女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-06-01
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2021年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000除权日 ，2022-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-01
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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浩洋股份现发布 |
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2022-06-01
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2021年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000红利发放日 ，2022-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-01
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2021年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000登记日 ，2022-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-27
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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浩洋股份现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
3.00 关于《2021年年度报告全文》及其摘要的议案
4.00 关于2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2022年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
6.00 关于《2022年度独立董事薪酬方案》的议案
7.00 关于《2022年度监事薪酬方案》的议案
8.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
3.00 关于《2021年年度报告全文》及其摘要的议案
4.00 关于2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2022年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
6.00 关于《2022年度独立董事薪酬方案》的议案
7.00 关于《2022年度监事薪酬方案》的议案
8.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-12-09
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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浩洋股份现发布 |
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2021-12-09
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案
2.00 关于公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度的议案
3.00 关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的议案 |
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2021-12-09
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案
2.00 关于公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度的议案
3.00 关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的议案 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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浩洋股份现发布 |
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2021-10-13
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
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2021-10-13
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
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2021-10-13
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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浩洋股份现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-08-28
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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浩洋股份现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-28 |
拟披露中报 |
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