证券代码：300833            证券简称：浩洋股份         公告编号：2020-013



                       广州市浩洋电子股份有限公司

                    第二届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
        广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会
议通知于 2020 年 7 月 27 日通过邮件的方式送达。会议于 2020 年 8 月 7 日在公
司会议室以现场表决方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本次会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司全体董事人数的 100%，公司监事
与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。


       二、董事会会议审议情况
        经与会董事审议和表决，形成决议如下：
       1. 审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；
       为开拓公司业务，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，增强公
司盈利能力。公司拟在北京市设立全资子公司：北京市浩洋文化科技有限公司（暂
定名，以工商核准名称为准），注册资本为 1,000 万元，资金来源为公司自有资
金。
       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广州市浩洋电子股份有限公
司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会决策权限
范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
       拟投资设立全资子公司的基本情况如下：
       1、拟定公司名称：北京市浩洋文化科技有限公司
    2、注册资本：1,000 万元
    3、注册地址：北京市朝阳区 E50 艺术区
    4、公司类型：有限责任公司
    5、法定代表人：蒋伟楷
    6、经营范围：对外承包工程业务;企业自有资金投资;室外娱乐用设施工程
施工;景观和绿地设施工程施工;会议及展览服务;工程技术咨询服务;其他工程
设计服务;园林绿化工程服务;专用设备安装（电梯、锅炉除外）;文艺创作服务;
数字动漫制作;动漫及衍生产品设计服务;软件开发;电子、通信与自动控制技术
研究、开发;灯光设备租赁;音频和视频设备租赁;计算机技术开发、技术服务;
商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;
室内装饰、装修;舞台安装、搭建服务;舞台灯光、音响设备安装服务;货物进出
口（专营专控商品除外）;技术进出口;房屋租赁;室内体育场、娱乐设施工程服
务;风景园林工程设计服务。
    7、资金来源：公司自有资金
    8、出资方式及股权结构：公司以货币形式出资，占该全资子公司注册资本
的 100%
    上述各项内容以工商行政管理部门最终核定为准。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《对
外投资设立全资子公司的公告》。（公告编号：2020-014）
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     第二届董事会第七次会议决议


     特此公告。




                                       广州市浩洋电子股份有限公司
                                                   董事会
                                             2020 年 8 月 7 日