浩洋股份:第二届董事会第十一次会议决议公告2020-12-10
证券代码:300833 证券简称:浩洋股份 公告编号:2020-041
广州市浩洋电子股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州市浩洋电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次
会议通知于 2020 年 11 月 27 日通过书面通知的方式送达。会议于 2020 年 12 月
9 日在公司会议室以现场表决方式召开,由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持,
本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,占公司全体董事人数的 100%,
公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》;
考虑公司发展情况和未来审计的需要以及业务管理的需求,经协商一致,
董事会同意公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审
计机构,聘期一年,同时提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和
市场情况等与审计机构协商确定审计费用,并签署相关协议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于更换
会计师事务所的公告》(公告编号:2020-043)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意于 2020 年 12 月 28 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会,
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020
年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2020-044)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项之事前认可意见;
3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市浩洋电子股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 9 日