证券代码：300833           证券简称：浩洋股份        公告编号：2021-013



                       广州市浩洋电子股份有限公司

                   第二届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

     广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议通知于 2021 年 4 月 13 日通过书面通知的方式送达。会议于 2021 年 4 月 27
日在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席陈嘉仪女士召集并主持，本
次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，占公司全体监事人数的 100%。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

     1、审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

     经与会监事审议，一致同意《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》。
     具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年
度监事会工作报告》。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

     2、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

     经审核，监事会认为公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2020 年度的财务状况和经营成果不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，《2020 年度财务决算报告》真实合理。
     具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年
度财务决算报告》。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

     3、审议通过《关于公司<2020 年年度报告全文>及其摘要的议案》

     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年
年度报告全文》、《2020 年年度报告摘要》。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需 2020 年年度股东大会审议。

     4、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

     经审核，监事会认为公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所
的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了
公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
     具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年
度内部控制自我评价报告》。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     5、审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

     经审核，监事会认为公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求存
放和使用募集资金，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
     具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     6、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

     经审核，监事会认为公司拟定的 2020 年度利润分配预案符合公司股东的利
益和未来经营发展需要。
     具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
2020 年度利润分配预案的公告》。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

     7、审议通过《关于公司<2021 年度监事薪酬方案>的议案》

     具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、
监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的公告》。
     表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票，全体监事均回避
表决。
     本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

     8、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

     监事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，对《监事会议事
规则》的相关内容进行修订。
     具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议
事规则》。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

     9、审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告与经营计划>的议案》

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

     10、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

     经审核，监事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构。
       具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续
聘会计师事务所的公告》。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

       11、审议通过《关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请授信额度的议
案》

       经审核，监事会同意董事会拟授权董事长蒋伟楷先生全权处理公司向银行
等金融机构申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公
司承担。
       具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请
银行等金融机构授信额度的公告》。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

       12、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

       监事会同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则,对相应会计政策
进行变更。
       具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计
政策变更的公告》。
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      13、审议通过《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构
性存款的议案》

       监事会同意公司及其子公司使用最高额度不超过 4 亿元人民币（含本数）
的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型、低风险非保本型理财产品或
结构性存款。
       具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计
政策变更的公告》。
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。
2、兴业证券股份有限公司出具的相关核查意见与报告；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的各项报告。


特此公告。




                                  广州市浩洋电子股份有限公司
                                               监事会
                                           2021 年 4 月 28 日