证券代码：300833             证券简称：浩洋股份        公告编号：2021-019



                       广州市浩洋电子股份有限公司

       关于董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召
开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2021 年度非独立董事、高
级管理人员薪酬方案>的议案》和《关于公司<2021 年度独立董事薪酬方案>的议
案》，第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
的议案。
       为进一步完善公司激励约束机制，提高公司经营管理水平，经公司董事会
薪酬与考核委员会提议，根据《公司章程》与《董事会薪酬与考核委员会实施细
则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司
制定了 2021 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，现将相关情况公告如
下：

       一、本方案适用对象

       在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理人员（以下简称“董
监高”）。

       二、适用时间

       2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

       三、董监高薪酬标准

       1、公司董监高 2021 年的薪酬，在 2020 年的薪酬标准上，根据 2021 年的
经营计划完成情况予以上下浮动。
     2、董事兼任高级管理人员职务的，以实际担任的管理职务领取薪酬。
     3、监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不领取监事津贴。
     4、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期计算并予以发放。
     5、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
     6、独立董事薪酬为税前 10 万元人民币。

     四、其他规定

     根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审
议通过之日生效，董事及监事人员薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。



     五、备查文件

     1、第二届董事会第十二次会议决议；
     2、第二届监事会第九次会议决议；
     3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。




     特此公告。




                                             广州市浩洋电子股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2021 年 4 月 28 日