证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2021-031
广州市浩洋电子股份有限公司
2020 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 26 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为:2021 年 5 月 26 日上午 9:15～9:25；9:30～11:30，下午 13:00～15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021 年 5 月 26 日 9:15～15:00 期
间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：广州市番禺区石碁镇海涌路 109 号广州市浩洋电子股份
有限公司会议室。
4、会议召集人：广州市浩洋电子股份有限公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长兼总经理蒋伟楷先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东或授权代表共 6 名，代表有表决权的股份数量
63,245,300 股，占公司有表决权股份总数的 75.0001%。
其中：出席现场会议的股东或授权代表 5 人，代表有表决权的股份数量
63,245,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.9997%；参加网络投票的股东 1
人，代表有表决权的股份数量 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。
2、中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东，下同）或授权代表共 1 人，代表有表决权的股份数量 300 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0004%。其中出席现场会议的中小股东 0 人，代表有表决权的股
份数量 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；网络投票中小股东人数为 1 人，
代表有表决权的股份数量 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理
人员、公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以
下议案：
（一） 审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 63,245,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%；
反对 300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
（二） 审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 63,245,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%；
反对 300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
（三） 审议通过《关于公司<2020 年年度报告全文>及其摘要的议案》
表决结果：同意 63,245,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%；
反对 300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
公司因新冠疫情不可抗力因素影响，2020 年度的实际盈利（归属于母公司
股东的净利润）低于盈利预测 44.28%，公司法定代表人蒋伟楷先生与财务负责
人许凯棋先生就 2020 年年度业绩未达到盈利预测向广大投资者致以诚挚歉意。
（四） 审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 63,245,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%；
反对 300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
（五） 审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告与经营计划>的议案》
表决结果：同意 63,245,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%；
反对 300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
（六） 审议通过《关于公司<2021 年度非独立董事薪酬方案>的议案》
表决结果：同意 63,245,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%；
反对 300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
（七） 审议通过《关于公司<2021 年度独立董事薪酬方案>的议案》
表决结果：同意 63,245,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%；
反对 300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
（八） 审议通过《关于公司<2021 年度监事薪酬方案>的议案》
表决结果：同意 63,245,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%；
反对 300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
（九） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 63,245,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%；
反对 300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
（十） 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 63,245,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%；
反对 300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
（十一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 63,245,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%；
反对 300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
（十二） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 63,245,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%；
反对 300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
（十三） 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意 63,245,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%；
反对 300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
（十四） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 63,245,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%；
反对 300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
（十五） 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 63,245,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%；
反对 300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
（十六） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 63,245,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%；
反对 300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
（十七） 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 63,245,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%；
反对 300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
（十八） 审议通过《关于修订<公司控股股东行为规范>的议案》
表决结果：同意 63,245,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%；
反对 300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
（十九） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 63,245,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%；
反对 300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
（二十） 审议通过《关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 63,245,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%；
反对 300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
（二十一） 审议通过《关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请授信额
度的议案》
表决结果：同意 63,245,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%；
反对 300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
（二十二） 审议通过《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品
或结构性存款的议案》
表决结果：同意 63,245,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%；
反对 300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；
2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《关于广州市浩洋电子股份有限
公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
广州市浩洋电子股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 26 日
