证券代码：300833         证券简称：浩洋股份         公告编号：2021-040



                    广州市浩洋电子股份有限公司

                第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

     广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董
事会第十四次会议通知于 2021 年 8 月 13 日通过书面通知的方式送达。会议于
2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生
召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司全体董事人
数的 100%，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

     1、审议通过《关于<2021 年半年度报告全文>及其摘要的议案》

     经与会董事审议，一致认为公司《2021 年半年度报告全文》及其摘要的内
容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年
半年度报告》（公告编号：2021-039）、《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：
2021-038）。
     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

     经与会董事审议，董事会认为：公司《2021 年半年度募集资金存放与使用
 情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
 放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。此专项报
 告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反
 映了公司 2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放
 和使用违规的情形。
     独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
     具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-042）。
     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     3、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

     经与会董事审议，董事会认为公司根据募集资金投资项目的实际建设情况
和投资进度，采取谨慎的态度调整募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期，
符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募
集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意本次将募集资金投资项目进行延期。
     独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
     具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募
集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-043）。
     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件

     1、第二届董事会第十四次会议决议；
     2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
     3、兴业证券股份有限公司出具的关于广州市浩洋电子股份有限公司募集资
金投资项目延期的核查意见。


     特此公告。
广州市浩洋电子股份有限公司
          董事会
      2021 年 8 月 28 日