兴业证券股份有限公司

                  关于广州市浩洋电子股份有限公司

                  募集资金投资项目延期的核查意见
       兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为广州市
浩洋电子股份有限公司（以下简称“浩洋股份”、“公司”）首次公开发行股票并
上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关法律法规和规范性文件的要求，对浩洋股份募集资金投资项目延期事项进行了
认真、审慎的核查，并出具本核查意见如下：

       一、募集资金基本情况

       根据中国证监会“证监许可[2020]519 号”文《关于核准广州市浩洋电子股份
有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）21,082,000.00 股，每股面值 1.00 元人民币，每股发行价格 52.09 元人
民币。截至 2020 年 5 月 14 日，公司募集资金总额为 1,098,161,380.00 元人民币，
扣除发行费用 100,448,034.90 元人民币，实际募集资金净额为 997,713,345.10 元
人民币，其中新增股本 21,082,000.00 元人民币，股本溢价 976,631,345.10 元人民
币。

       上述募集资金已于 2020 年 5 月 14 日划至公司指定账户，上述发行募集资金
到位情况已经广东正中珠江会计师事务所出具广会验字【2020】G17030740550
号《验资报告》进行审验确认。根据深交所的有关规定，公司于 2020 年 5 月与
兴业证券股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司番禺支行签订了《募集
资金三方监管协议》。
       二、募集资金投资项目基本情况
   截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用募集资金情况如下：
                                                                               单位：万元
                           募集资金承       已使用募    募集资金       原计划达到预定可使
序号       投资项目
                           诺投资总额         集资金    投入进度           用状态日期
         演艺灯光设备生
 1       产基地升级扩建        41,805.34      2,535.1       6.06%      2022 年 11 月 30 日
             项目
         研发中心升级项
 2                              6,060.95       318.33       5.25%      2022 年 11 月 30 日
               目
         国内营销及产品
 3       展示平台升级项         5,164.00        80.14       1.55%      2022 年 11 月 30 日
               目
         演艺灯光设备生
 4       产基地二期扩建        46,702.36        79.25       0.17%      2022 年 02 月 28 日
             项目
         补充营运流动资
 5                                  38.69           -              -            -
               金
          合计                 99,771.34     3,012.82       3.02%               -

       根据当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资
总额和建设规模不变的情况下，为保证募投资金的实际投资效果，经过审慎研究，
公司拟对以下募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，同意公司将“演艺
灯光设备生产基地升级扩建项目”、“研发中心升级项目”、“国内营销及产品展示
平台升级项目”与“演艺灯光设备生产基地二期扩建项目”达到预定可使用状态
日期调整至 2023 年 12 月 31 日。

     三、募集资金投资项目延期的情况说明

     （一）本次募集资金投资项目延期的具体内容
序                                             原计划达到预定可使
                    投资项目                                           延期后预计完成时间
号                                                 用状态日期
1      演艺灯光设备生产基地升级扩建项目         2022 年 11 月 30 日     2023 年 12 月 31 日
2                研发中心升级项目               2022 年 11 月 30 日     2023 年 12 月 31 日
3       国内营销及产品展示平台升级项目          2022 年 11 月 30 日     2023 年 12 月 31 日
4      演艺灯光设备生产基地二期扩建项目         2022 年 02 月 28 日     2023 年 12 月 31 日

     （二）募集资金投资项目延期的原因

       2020 年全球新型冠状病毒疫情暴发，对全球经济造成了较大的冲击，全球
主要国家根据本国情况出台了一系列限制人员流动、降低人员聚集等措施政策以
抑制新冠疫情，演艺活动因上述措施政策受到了较大的限制，演艺灯光设备市场
因此受到了较大的冲击，在海外疫情不断反复、市场需求低迷的情况下，公司经
营与业务因不可抗力因素不可避免地受到了影响，公司募投项目也受到影响，进
度不及预期。

   四、募集资金投资项目延期对公司的影响

    本次对公司募投项目进行延期，是公司根据实际的项目进展情况综合分析讨
论后做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容
和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，
不会对募投项目的实施产生实质性影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》
等相关规定。

    五、履行的程序

    广州市浩洋电子股份有限公司于 2021 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第十
四次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项
目延期的议案》，同时公司独立董事对上述募集资金投资项目延期的事项发表了
明确的同意意见。浩洋股份本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的审议程
序，符合相关监管要求。

    六、保荐机构意见

    浩洋股份募集资金投资项目延期事项已经于 2021 年 8 月 27 日公司第二届董
事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了
明确的同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件
的有关规定。本次募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及
项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募
集资金投向及其他损害公司股东利益的情形。

    综上所述，兴业证券对浩洋股份本次募集资金投资项目延期事项无异议。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于广州市浩洋电子股份有限公
司募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人：
                          陈 全               王凌霄




                                                   兴业证券股份有限公司


                                                       年     月     日