证券代码：300833         证券简称：浩洋股份        公告编号：2021-064



                    广州市浩洋电子股份有限公司

                   对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    为优化公司战略布局，完善产业链结构，进一步提高公司综合竞争力，增
强公司的盈利能力。公司拟在广州市设立全资子公司：广州市浩耀照明产品有限
公司（暂定名，以工商核准名称为准），注册资本为 1,000 万元，资金来源为公
司自有资金。
    2、董事会审议情况
    2021 年 12 月 20 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于投
资设立全资子公司的议案》，鉴于该事项有利于公司进一步完善产业链结构，有
助于增强公司的综合市场竞争力，满足公司的市场战略发展规划，故董事会一致
同意公司在广州市设立全资子公司的事项。
    3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广州市浩洋电子股份有
限公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会决策
权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的的基本情况
    1、拟定公司名称：广州市浩耀照明产品有限公司
    2、注册资本：1,000 万元
    3、注册地址：广州市番禺区石碁镇海涌路 109 号（厂房）
    4、公司类型：有限责任公司
    5、法定代表人：蒋伟楷
       6、经营范围：照明器具制造;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;
照明器具生产专用设备销售;照明器具销售;软件开发;制镜及类似品加工;光学
玻璃制造;光电子器件制造;光学仪器制造;功能玻璃和新型光学材料销售;光电
子器件销售;光学仪器销售;光学玻璃销售;灯具销售;照明器具生产专用设备制
造。
       7、资金来源：公司自有资金
       8、出资方式及股权结构：公司以货币形式出资，占该全资子公司注册资本
的 100%
       上述各项内容以工商行政管理部门最终核定为准。
       三、对外投资合同的主要内容
       本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
       四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
       1、拟投资设立全资子公司的目的
       本次在广州市投资设立全资子公司，主要目的是为进一步完善公司的产业
链结构，增强公司的综合市场竞争力，满足公司的市场战略规划需求。
       2、存在的风险及对公司的影响
       本次设立子公司的资金均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，
不存在损害上市公司及股东利益的情形。投资标的设立后存在一定的经营风险和
管理风险，公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立
和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发
展。
       五、备查文件
        第二届董事会第十八次会议决议
        特此公告。


                                              广州市浩洋电子股份有限公司
                                                          董事会
                                                   2021 年 12 月 20 日