证券代码：300833         证券简称：浩洋股份          公告编号：2021-063



                    广州市浩洋电子股份有限公司

                第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议通知于 2021 年 12 月 13 日通过邮件的方式送达。会议于 2021 年 12 月 20
日在公司会议室以现场表决方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本
次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司全体董事人数的 100%，公
司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。


     二、董事会会议审议情况
     经与会董事审议和表决，形成决议如下：
     1. 审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；
    为优化公司战略布局，完善产业链结构，进一步提高公司综合竞争力，增强
公司的盈利能力。公司拟在广州市设立全资子公司：广州市浩耀照明产品有限公
司（暂定名，以工商核准名称为准），注册资本为 1,000 万元，资金来源为公司
自有资金。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广州市浩洋电子股份有限公
司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会决策权限
范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    拟投资设立全资子公司的基本情况如下：
    1、拟定公司名称：广州市浩耀照明产品有限公司
    2、注册资本：1,000 万元
    3、注册地址：广州市番禺区石碁镇海涌路 109 号（厂房）
    4、公司类型：有限责任公司
    5、法定代表人：蒋伟楷
    6、经营范围：电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；半导
体器件专用设备制造；电工机械专用设备制造；电子、机械设备维护（不含特种
设备）；机械设备研发；电气机械设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件
加工；机械设备租赁；光电子器件销售；光学玻璃销售；光电子器件制造；光学
玻璃制造；制镜及类似品加工；通信设备制造；软件开发；软件销售；灯具销售；
半导体照明器件销售；半导体照明器件制造；照明器具制造。
    7、资金来源：公司自有资金
    8、出资方式及股权结构：公司以货币形式出资，占该全资子公司注册资本
的 100%
    上述各项内容以工商行政管理部门最终核定为准。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《对
外投资设立全资子公司的公告》。（公告编号：2021-064）
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     第二届董事会第十八次会议决议


     特此公告。




                                       广州市浩洋电子股份有限公司
                                                   董事会
                                             2021 年 12 月 20 日