证券代码：300833          证券简称：浩洋股份          公告编号：2022-004



                     广州市浩洋电子股份有限公司

                 第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

     广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议通知于 2022 年 4 月 15 日通过书面通知的方式送达。会议于 2022 年 4 月 25
日在公司会议室以现场表决方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本
次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司全体董事人数的 100%，公
司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
有关规定。



     二、董事会会议审议情况

     与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

     1、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     2、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

     经与会董事审议，一致同意《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》。
独立董事储小平先生、王永红先生、庄学敏先生分别提交了 2021 年度独立董事
述职报告，并将在 2021 年度股东大会上进行述职。
     具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年
度董事会工作报告》、《2021 年度独立董事述职报告（储小平）、《2021 年度独立
董事述职报告（王永红）》、《2021 年度独立董事述职报告（庄学敏）》。
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

       3、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

       经与会董事审议，一致认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地
 反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
       具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年
 度财务决算报告》。
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

       4、审议通过《关于<2021 年年度报告全文>及其摘要的议案》

       经与会董事审议，一致认为公司《2021 年年度报告》及其摘要的内容符合
法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
       具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年
年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，公告编号：2022-014、2022-007。
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

       5、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

       经与会董事审议，一致认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定
的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，建立了科学有效的内部控制制度。
       具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年
度内部控制自我评价报告》。
       独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       6、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
       经与会董事审议，一致认为公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规
定和要求存放和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存
在募集资金使用及管理的违规情形。
       具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2022-008。
       独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见，
会计师事务所出具了鉴证报告。
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       7、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

       经与会董事审议，一致认为公司拟定的 2021 年度利润分配预案符合公司股
东的利益和未来经营发展需要，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等
相关制度规定。
       具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021
年度利润分配预案的公告》，公告编号：2022-009。
       独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

       8、审议通过《关于<2022 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案>的议
案》

       经与会董事审议，一致认为公司《2022 年度非独立董事、高级管理薪酬方
 案》符合公司的现实状况和长远发展，决策程序合法有效。
       具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
 事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的公告》，公告编号：2022-010。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，董事蒋伟楷先生、蒋
伟权先生、许凯棋先生、劳杰伟先生回避表决。
    独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

       9、审议通过《关于<2022 年度独立董事薪酬方案>的议案》
    经与会董事审议，一致认为公司《2022 年度独立董事薪酬方案》符合公司
的现实状况和长远发展，决策程序合法有效。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、
监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的公告》，公告编号：2022-010。

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，董事储小平先生、王
永红先生、庄学敏先生回避表决。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

     10、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

     董事会同意于 2022 年 5 月 17 日在公司会议室召开 2021 年度股东大会，具
体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021
年年度股东大会的通知》，公告编号：2022-012。
     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     11、审议通过《关于<2022 年第一季度报告全文>的议案》

     经与会董事审议，一致认为公司《2022 年第一季度报告全文》的内容符合
法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年
第一季度报告全文》，公告编号：2022-015。
     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件

     1、第二届董事会第十九次会议决议；
     2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
     3、兴业证券股份有限公司出具的相关核查意见；
     4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的各项报告。


     特此公告。
广州市浩洋电子股份有限公司
         董事会
     2022 年 4 月 27 日