证券代码：300833        证券简称：浩洋股份         公告编号：2022-033



                     广州市浩洋电子股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

     广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 8 日在
公司会议室以现场方式召开第三届董事会第一次会议，经全体董事同意豁免本次
会议通知时间要求，会议通知于 2022 年 7 月 8 日以口头形式发出，会议由全体
董事共同推举的蒋伟楷先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监
事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》、 广州市浩洋电子股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
等有关规定。



     二、董事会会议审议情况

     与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

     1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

     经全体董事审议，同意选举蒋伟楷先生为公司第三届董事会董事长（简历
详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于董事会、监事会完成换届及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》 公
告编号：2022-035）。
     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

    经全体董事审议，同意选举产生第三届董事会专门委员会委员及主任委员，
具体组成情况如下：
    审计委员会由董事蒋伟权先生、独立董事王艳女士、独立董事杨雄文先生 3
人组成，其中独立董事王艳女士为主任委员。
    提名委员会由董事长蒋伟楷先生、独立董事丁晓明先生、独立董事杨雄文先
生 3 人组成，其中独立董事丁晓明先生为主任委员。
    薪酬与考核委员会由董事长蒋伟楷先生、独立董事杨雄文先生、独立董事王
艳女士 3 人组成，其中独立董事杨雄文先生为主任委员。
    战略委员会由董事长蒋伟楷先生、董事蒋伟权先生、董事许凯棋先生 3 人组
成，其中蒋伟楷先生为主任委员。
    上述各专门委员会委员（简历详见附件）任期均为三年，自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会、监事会完成换届及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公
告编号：2022-035）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长蒋伟楷先生提
名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任蒋伟楷先生（简历详
见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满
之日止。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会、监事会完成换届及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公
告编号：2022-035）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理蒋伟楷先生提
名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任肖翠娟女士、黄前程
先生和谢诚之先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会、监事会完成换届及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公
告编号：2022-035）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理蒋伟楷先生提
名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任许凯棋先生（简历详
见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届
满之日止。
     公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于董事会、监事会完成换届及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》 公
告编号：2022-035）。
     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

     根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长蒋伟楷先生
提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任劳杰伟先生（简历
详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。
     公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于董事会、监事会完成换届及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》 公
告编号：2022-035）。
     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

     根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长蒋伟楷先生
提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任李岸霖女士（简历
详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于董事会、监事会完成换届及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》 公
告编号：2022-035）。
     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



     三、备查文件

     1、第三届董事会第一次会议决议；
     2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
     3、深交所要求的其他文件。


     特此公告。




                                            广州市浩洋电子股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2022 年 7 月 8 日
附件：个人简历
    蒋伟楷先生：1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
工商管理专业，电子技术高级工程师。2005年3月至2011年8月任公司董事兼总
经理；2011年8月至2016年7月任公司董事长；2016年7月至今，任公司董事长兼
总经理。
   截至本公告披露日，蒋伟楷先生直接持有公司股份30,943,875股，占公司总
股本的36.70%。蒋伟楷先生和董事候选人蒋伟权先生为兄弟关系，两人为公司
控股股东、实际控制人。持有公司5%以上股份的股东蒋伟洪先生与蒋伟楷先生
为兄弟关系；持有公司5%以上股份的股东林苏先生的配偶与蒋伟楷先生为姐弟
关系。除上述情况外，与持有公司5%以上股份的股东、与其他董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的
不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条
所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司
章程》规定的任职条件。
    蒋伟权先生：1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学
历，工商管理专业。2005年3月至2011年8月，任公司董事长；2011年8月至2016
年7月任公司董事兼总经理；2016年7月至今任公司董事。
    截至本公告披露日，蒋伟权先生直接持有公司股份10,110,375股，占公司总
股本的11.99%。蒋伟权先生和董事候选人蒋伟楷先生为兄弟关系，两人为公司
的控股股东、实际控制人。持有公司5%以上股份的股东蒋伟洪先生与蒋伟权先
生为兄弟关系；持有公司5%以上股份的股东林苏先生的配偶与蒋伟权先生为姐
弟关系。除上述情况外，与持有公司5%以上股份的股东、与其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定
的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4
条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。
       许凯棋先生：1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，会计学专业，中级会计师，现任公司董事兼财务总监。2010年3月至2016年
7月，担任公司财务部主管兼信息部主管；2016年7月至今任公司董事、财务总
监。
    截至本公告日，许凯棋先生通过广州市互盈投资合伙企业（有限合伙）间
接持有本公司股份170,000股，占公司总股本的0.20%。许凯棋先生与持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员
的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行
人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
       劳杰伟先生：1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
法学专业，获得法律职业资格证，现任公司董事、董事会秘书。2012年3月至2016
年7月担任公司总经办助理兼法务；2016年7月至今担任公司董事、董事会秘书。
    截至本公告日，劳杰伟先生通过广州市互盈投资合伙企业（有限合伙）间接
持有本公司股份140,000股，占公司总股本的0.17%。劳杰伟先生与持有公司5%以
上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。
       肖翠娟女士：1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，项目管理专业。2005年8月至2018年3月，担任公司国际业务部销售总监；
2018年3月至今，担任公司副总经理、国际业务部销售总监。
    截至本公告日，肖翠娟女士通过广州市互盈投资合伙企业（有限合伙）间接
持有本公司股份300,000股，占公司总股本的0.36%。肖翠娟女士与持有公司5%以
上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    黄前程先生：1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
光学专业。2015年8月至2018年3月担任公司研发总监；2018年3月至今，担任公
司副总经理、研发总监。
    截至本公告日，黄前程先生通过广州市互盈投资合伙企业（有限合伙）间接
持有本公司股份50,000股，占公司总股本的0.06%。黄前程先生与持有公司5%以
上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    谢诚之先生：1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
工商管理专业。2012年3月至2018年3月，担任公司生产部总监；2018年3月至今
担任公司副总经理、生产部总监。
    截至本公告日，谢诚之先生通过广州市互盈投资合伙企业（有限合伙）间接
持有本公司股份50,000股，占公司总股本的0.06%。谢诚之先生与持有公司5%以
上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    李岸霖女士：1993 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。曾任职于冠昊生物科技股份有限公司战略投资部、广东海大集团股份有
限公司证券部。2022 年 2 月加入广州市浩洋电子股份有限公司，现任公司证券事
务代表。
    李岸霖女士已于2019年3月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》。截至本公告日，李岸霖女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股
东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，
不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职
条件。