广州市浩洋电子股份有限公司独立董事
           关于第三届董事会第一次会议相关事项的
                              独立意见



   根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》和《公司章程》等有关规定，我们作为广州市浩洋电子股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三
届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
   一、 关于聘任高级管理人员事项的独立意见
    通过审阅公司关于聘任高级管理人员的个人简历及相关资料，我们认为本次
聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长
等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存
在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
    本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，
程序合法有效。我们一致同意聘任蒋伟楷先生为公司总经理；聘任肖翠娟女士、
黄前程先生、谢诚之先生为公司副总经理；聘任许凯棋先生为公司财务总监；聘
任劳杰伟先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。
   （以下无正文）
（本页无正文，为广州市浩洋电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一
次会议相关事项的独立意见签署页）




独立董事签字：




王艳                                   杨雄文




丁晓明




                                                   2022 年 7 月 8 日