证券代码：300833         证券简称：浩洋股份            公告编号：2022-032



                    广州市浩洋电子股份有限公司

                 2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 7 月 8 日下午 14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为:2022 年 7 月 8 日上午 9:15～9:25；9:30～11:30，下午 13:00～15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022 年 7 月 8 日 9:15～15:00 期
间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：广州市番禺区石碁镇海涌路 109 号广州市浩洋电子股份
有限公司会议室。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长蒋伟楷先生。
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等规定。
    （二）会议出席情况
     1、股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会的股东或授权代表共 8 名，代表有表决权的股份数量
63,842,751 股，占公司有表决权股份总数的 75.7086%。
     其中：出席现场会议的股东或授权代表 6 人，代表有表决权的股份数量
63,295,300 股，占公司有表决权股份总数的 75.0594%；参加网络投票的股东 2
人，代表有表决权的股份数量 547,451 股，占公司有表决权股份总数的 0.6492%。
     2、中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东，下同）或授权代表共 3 人，代表有表决权的股份数量 597,751 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7088%。其中出席现场会议的中小股东 1 人，代表有表决权
的股份数量 50,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0596%；网络投票中小股
东人数为 2 人，代表有表决权的股份数量 547,451 股，占公司有表决权股份总数
的 0.6492%。
     3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理
人员、公司聘请的见证律师。


     二、议案审议表决情况
     本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以
下议案：
     （一） 审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人
      的议案》
    会议以累积投票的方式选举蒋伟楷先生、蒋伟权先生、许凯棋先生、劳杰伟
先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会
审议通过之日起三年。表决结果如下：
    1.01 选举蒋伟楷先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决情况：同意 63,842,751 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；
    其中，中小股东表决情况：同意 597,751 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%。
    表决结果：当选。
    1.02 选举蒋伟权先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决情况：同意 63,842,751 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；
    其中，中小股东表决情况：同意 597,751 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%。
    表决结果：当选。
    1.03 选举许凯棋先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决情况：同意 63,842,751 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；
    其中，中小股东表决情况：同意 597,751 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%。
    表决结果：当选。
    1.04 选举劳杰伟先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决情况：同意 63,842,751 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；
    其中，中小股东表决情况：同意 597,751 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%。
    表决结果：当选。


    （二） 审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的
      议案》
    会议以累积投票的方式选举王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生为公司第三
届董事会独立董事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三
年。表决结果如下：
    2.01 选举王艳女士为公司第三届董事会独立董事
    表决情况：同意 63,842,751 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；
    其中，中小股东表决情况：同意 597,751 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%。
    表决结果：当选。
    2.02 选举杨雄文先生为公司第三届董事会独立董事
    表决情况：同意 63,842,751 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；
    其中，中小股东表决情况：同意 597,751 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%。
    表决结果：当选。
    2.03 选举丁晓明先生为公司第三届董事会独立董事
    表决情况：同意 63,842,751 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；
    其中，中小股东表决情况：同意 597,751 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%。
    表决结果：当选。


    （三） 审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候
    选人的议案》
    会议以累积投票的方式选举陈嘉仪女士、陈华娥女士为公司第三届监事会
非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事李斌先生共
同组成公司第三届监事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之
日起三年。表决结果如下：
    3.01 选举陈嘉仪女士为公司第三届监事会非职工代表
    表决情况：同意 63,842,751 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；
    其中，中小股东表决情况：同意 597,751 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%。
    表决结果：当选。
    3.02 选举陈华娥女士为公司第三届监事会非职工代表
    表决情况：同意 63,842,751 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；
    其中，中小股东表决情况：同意 597,751 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%。
    表决结果：当选。


     三、律师出具的法律意见
     北京市金杜（广州）律师事务所郭钟泳律师、张莹律师对本次股东大会进
行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。


     四、备查文件
     1、《广州市浩洋电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
     2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《关于广州市浩洋电子股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》。


     特此公告。




                                              广州市浩洋电子股份有限公司
                                                        董事会
                                                      2022 年 7 月 8 日