证券代码：300833         证券简称：浩洋股份         公告编号：2022-042



                     广州市浩洋电子股份有限公司

                  第三届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

     广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议通知于 2022 年 8 月 19 日通过书面通知的方式送达。会议于 2022 年 8 月 24 日
在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席陈嘉仪女士召集并主持，本次
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，占公司全体监事人数的 100%。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公
司章程》等有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

     1、审议通过《关于<2022 年半年度报告全文>及其摘要的议案》

     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年半年度报告》（公告编号：2022-040）、《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：
2022-039）。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审核，监事会认为公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求存
放和使用募集资金，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-041）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     三、备查文件

    1、第三届监事会第二次会议决议。


     特此公告。




                                             广州市浩洋电子股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2022 年 8 月 25 日