证券代码：300833          证券简称：浩洋股份         公告编号：2023-004

                     广州市浩洋电子股份有限公司

       2022 年第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、持有人会议召开情况

    广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一期员工持股
计划（以下简称“本期员工持股计划”）第一次持有人会议于 2023 年 2 月 24 日
以现场及通讯表决方式召开（以下简称“本次会议”）。
    本次会议由董事会秘书劳杰伟召集和主持，本次会议应出席持有人 132 人，
实际出席持有人 132 人，代表本期员工持股计划份额 25,490,000 份，占公司本
期员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本
期员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况

       本次会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于设立公司 2022 年第一期员工持股计划管理委员会的议
案》
    为本期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《广州市浩
洋电子股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》及《广州
市浩洋电子股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》等相
关规定，同意设立本期员工持股计划管理委员会，作为本期员工持股计划的日常
监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理
委员会主任 1 人。本期员工持股计划管理委员会委员的任期为本期员工持股计划
的存续期。
    表决结果：同意 25,490,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
    2、审议通过《关于选举 2022 年第一期员工持股计划管理委员会委员的议
案》
    选举毛杰先生、郑惠森女士、梁志广先生为公司本期员工持股计划管理委员
会委员，任期与本期员工持股计划存续期间一致。上述管理委员会委员均未在公
司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制
人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    表决结果：同意 25,490,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。


    3、审议通过《关于授权公司 2022 年第一期员工持股计划管理委员会办理与
本次员工持股计划相关事宜的议案》
    为了保证公司本期员工持股计划的顺利实施，根据《广州市浩洋电子股份有
限公司 2022 年第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》及《广州市浩洋电子股
份有限公司 2022 年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定，现授
权管理委员会办理本期员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
    （1）负责召集持有人会议；
    （2）代表全体持有人对本期员工持股计划进行日常管理；
    （3）代表全体持有人行使股东权利；
    （4）管理本期员工持股计划利益分配；
    （5）决策及办理员工持股计划剩余份额、收回份额的分配；
    （6）员工持股计划锁定期及员工持股计划份额锁定期届满，决定并办理标
的股票出售及分配等相关事宜；
    （7）办理员工持股计划份额变更、继承登记；
    （8）代表全体持有人签署相关文件；
    （9）提议召开持有人会议；
    （10）持有人会议授权的其他职责；
    本授权自公司本期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公 司本期
员工持股计划终止之日内有效。
    表决结果：同意 25,490,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
特此公告。




             广州市浩洋电子股份有限公司
                       董事会
                   2023 年 02 月 27 日