广州市浩洋电子股份有限公司独立董事
           关于第三届董事会第六次会议相关事项的
                              独立意见



   根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》和《公司章程》等有关规定，我们作为广州市浩洋电子股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三
届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

   一、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

   根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，经核查，我们认为公司已建
立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应公司管理的要求和发展的需要，符
合公司的实际情况，具有合理性和有效性；公司《2022 年度内部控制自我评价报
告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

   二、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

   经核查，2022 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的
行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

   三、关于 2022 年度利润分配预案的独立意见

   经审查，我们认为，公司董事会提出的 2022 年度的利润分配预案，符合有关
法律法规关于利润分配的相关规定要求，符合公司实际情况，有利于公司持续、
快速、健康发展和维护股东的长远利益。本次利润分配预案履行了必要的审议程
序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公
司董事会提出的 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度
股东大会审议。

   四、关于 2023 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见

   经审阅，公司《2023 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》符合公司的
实际情况，有利于激励公司高层人员勤勉尽责，充分调动积极性和创造性，促进
公司发展，为股东创造更大效益。同意《2023 年度非独立董事、高级管理人员薪
酬方案》， 并同意将该方案提交公司股东大会审议。

   五、关于公司 2022 年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

   根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》等规定和要求，我们基于客观、独立的判断，坚持
科学严谨的工作态度，对公司报告期内关联方占用资金、对外担保情况进行了认
真的了解和核查，发表如下独立意见：报告期内，公司不存在控股股东及其他关
联方非经营性占用公司资金的情况；截止报告期末，公司不存在为控股股东、实
际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。

   六、关于募集资金投资项目延期的独立意见

   经审核，我们认为本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据募集资金
投资项目实际实施情况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投
资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害
股东利益的情形，上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，全体独立董事一
致同意公司本次将募集资金投资项目进行延期。

   七、关于会计政策变更的独立意见

   经审核，独立董事一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定
进行的变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审批程序符
合相关法律、法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于会计政策变更的议案》。

   （以下无正文）
（本页无正文，为广州市浩洋电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六
次会议相关事项的独立意见签署页）




独立董事签字：




王艳                                   丁晓明




杨雄文




                                                   2023 年 4 月 21 日