广州市浩洋电子股份有限公司

                      2022 年度独立董事述职报告

                         （储小平     已离任）

   本人作为广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独
立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董
事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司
重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维
护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度任
职期间（2022 年 7 月 8 日任期届满离任）履行独立董事职责的情况汇报如下：

   一、2022 年出席会议情况

   2022 年，本人任职期间，亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有缺席且
未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董
事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议
案均投了赞成票。本人出席、列席会议的具体情况如下：
2022 年召开会议   应 出 席 次 实 际 出 席 委托出席 缺 席 是否连续两次未
                  数          次数       次数       次数   亲自出席会议
董事会            2           2          0          0      否
股东大会          2           2          0          0      否
   本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议的议案经过详
细的咨询与客观谨慎的思考，均投了同意票。

   二、发表独立意见情况

   2022 年度任职期间，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，本人在对公
司董事会审议的相关事项充分了解的前提下，基于自身的专业知识和能力做出了
客观、独立、公正的判断，与其他独立董事共同对以下事项发表事前认可或独立
意见：
 序                                                                             意见类
        会议时间      会议名称                        事项内容
 号                                                                               型
                                   关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意
                                                                                同意
                                   见
                                   关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
                                                                                同意
                                   报告的独立意见
                    第二届董事会
 1      2022/4/25                  关于 2021 年度利润分配预案的独立意见         同意
                    第十九次会议
                                   关于 2022 年度非独立董事、高级管理人员薪酬
                                                                                同意
                                   方案的独立意见
                                   关于公司 2021 年度关联方资金占用和对外担保
                                                                                同意
                                   情况的独立意见
                                   关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事
                                                                                同意
                    第二届董事会   候选人的独立意见
 2      2022/6/22
                    第二十次会议   关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候
                                                                                同意
                                   选人的独立意见

      三、任职董事会专门委员会的工作情况

      本人作为公司董事会下设的薪酬与考核委员会召集人和主任委员、提名委员
会委员，严格按照公司《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤
勉尽职的原则，积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，向董事
会提出意见，以规范公司运作，完善公司治理结构。

      四、在公司进行现场调查的情况

      2022 年度任职期间，本人通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会以
及与管理层进行座谈等方式听取管理层汇报公司经营情况，关注公司上市的进展
情况；同时运用自身的专业知识为公司组织架构设计、人力资源管理与企业文化
管理等提出相关参考资料。认真阅读公司披露的各项公告，持续关注媒体对公司
的相关报告，有效的履行了独立董事的职责。

      五、保护投资者权益方面的工作

      （一）独立、客观履行职责。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有
关规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委
员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业
知识作出独立、公正的判断。
   （二）公司信息披露方面。本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件履行信息披露义务，从而保证在任职期间公司 2022 年度真实、及时、
完整的完成了信息披露工作，维护公司股东、债权人及其利益相关者的合法权益。
   （三）培训学习方面。为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人
积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人
治理结构及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，关注中国证监会、
广东省证监局以及深圳证券交易所最新的有关规定积极参加相关培训，不断提高
自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

    六、其他情况说明

   （一）未有提议召开董事会的情况；
   （二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
   （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2022 年度任职期间，公司对于独立董事的工作给予了充分的支持，没有妨
碍独立董事独立性的情况发生。2022 年 7 月 8 日，本人担任公司第四届董事会
独立董事任期已届满，不再担任公司独立董事一职。在此向各位股东、公司管理
层以及一起共事的同事表示感谢，并祝愿公司在今后取得更大的发展！
                                                  独立董事：
                                                               储小平
                                                     2023 年 4 月 21 日