证券代码：300837     证券简称：浙矿股份    公告编号：2020-007



                   浙江浙矿重工股份有限公司

               第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1.浙江浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事

会第七次会议通知已于 2020 年 7 月 17 日通过专人送达的方式送达各

位监事。

    2.本次监事会于 2020 年 7 月 27 日（星期一）以现场方式召开，

现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园区公司会议室。

    3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议无监

事缺席或委托其他监事代为出席会议，与会监事以记名投票方式对提

交监事会审议的议案进行了表决。

    4.本次会议由监事会主席许卫华主持。

    5.本次监事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民

共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议经各位监事认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》；

    经审核，监事会认为：公司编制和审核《2020 年半年度报告》

全文及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会等相关规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2020 年半年度报告摘

要》（2020-011）及《2020 年半年度报告》（2020-012）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    （二）审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使

用情况专项报告的议案》；

    经审核，监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放和使用

符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用

的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2020 年半年度募集资金存

放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使

用的情况。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2020 年半年度募集资

金存放与使用情况专项报告》（2020-013）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    （三）审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项

目自筹资金的议案》；

    经审核，监事会认为：公司本次以首次公开发行股票募集资金置
换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的审批程序，符合《公司

首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露并承诺的募集资

金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的

情况。公司全体监事一致同意公司本次使用首次公开发行股票募集资

金 110,921,914.23 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《使用募集资金置换先

期投入公告》（公告编号：2020-014）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    （四）审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；

    监事会根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件的规定结合公司实际情况，决定对公司《监事

会议事规则》进行修订。

    修订后的公司《监事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

    本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；



    特此公告。

                               浙江浙矿重工股份有限公司监事会

                                       2020 年 7 月 28 日