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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-05-29
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2024-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-29
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2024-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-29
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2024-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-29
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2024-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-29
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2024-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-29
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2024-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和公司对外担保情况的议案
7.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8.00 关于补选第四届董事会独立董事的议案
9.00 关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案
10.00 关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
11.00 关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
12.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 |
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2024-04-25
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浙矿重工股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告 |
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浙矿股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-04
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浙矿重工股份有限公司关于可转换公司债券2024年付息的公告 |
深交所公告，其它 |
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浙矿股份现发布 |
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2024-02-21
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浙矿重工股份有限公司关于持股5%以上股东股份补充质押的公告 |
深交所公告，其它 |
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浙矿股份现发布 |
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2024-01-18
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浙矿重工股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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浙矿股份现发布 |
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2024-01-18
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》及其附件制度的议案需逐项表决
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案需逐项表决
2.01 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
提案编码 提案名称
2.03 关于修订《董监高薪酬管理制度》的议案 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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浙矿股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-12
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浙矿重工股份有限公司关于浙矿转债开始转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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浙矿股份现发布 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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浙矿股份现发布 |
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2023-08-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2023-08-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-16
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浙矿重工股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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浙矿股份现发布 |
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2023-06-16
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-16
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-16
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-31
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浙矿重工股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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浙矿股份现发布 |
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2023-04-25
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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浙矿股份现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和公司对外担保情况的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案》
9.00 《关于确认公司董事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于确认公司监事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》需逐项表决
提案编码 提案名称
11.01 《关于修订<公司章程>的议案》
11.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决
12.01 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.02 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
12.04 《关于修订<董监高薪酬管理制度>的议案》
12.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.06 《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用管理办法>的议案》
12.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和公司对外担保情况的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案》
9.00 《关于确认公司董事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于确认公司监事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》
11.01 《关于修订<公司章程>的议案》
11.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
12.01 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.02 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
12.04 《关于修订<董监高薪酬管理制度>的议案》
12.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.06 《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用管理办法>的议案》
12.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-23
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浙矿重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告 |
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浙矿股份现发布 |
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2023-03-15
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浙矿重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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浙矿股份现发布 |
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2023-03-13
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浙矿重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 |
深交所公告，其它 |
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浙矿股份现发布 |
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