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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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浙矿股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-16
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-16
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-16
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-16
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浙矿重工股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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浙矿股份现发布 |
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2023-05-31
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浙矿重工股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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浙矿股份现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和公司对外担保情况的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案》
9.00 《关于确认公司董事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于确认公司监事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》需逐项表决
提案编码 提案名称
11.01 《关于修订<公司章程>的议案》
11.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决
12.01 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.02 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
12.04 《关于修订<董监高薪酬管理制度>的议案》
12.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.06 《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用管理办法>的议案》
12.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和公司对外担保情况的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案》
9.00 《关于确认公司董事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于确认公司监事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》
11.01 《关于修订<公司章程>的议案》
11.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
12.01 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.02 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
12.04 《关于修订<董监高薪酬管理制度>的议案》
12.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.06 《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用管理办法>的议案》
12.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-04-25
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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浙矿股份现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-23
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浙矿重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告 |
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浙矿股份现发布 |
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2023-03-15
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浙矿重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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浙矿股份现发布 |
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2023-03-13
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浙矿重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 |
深交所公告，其它 |
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浙矿股份现发布 |
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2023-03-10
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浙矿重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告 |
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浙矿股份现发布 |
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2023-03-09
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浙矿重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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浙矿股份现发布 |
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2023-03-07
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浙矿重工股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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浙矿股份现发布 |
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2023-01-16
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浙矿重工股份有限公司关于股东减持股份计划期限届满暨下期减持计划预披露的公告 |
深交所公告 |
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浙矿股份现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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浙矿股份现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-23
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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浙矿股份现发布 |
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2022-07-12
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浙矿重工股份有限公司关于股东减持股份计划期限届满暨下期减持计划预披露的公告 |
深交所公告，其它 |
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浙矿股份现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-23 |
拟披露中报 |
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2022-06-16
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举陈利华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举陈利群先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举林为民先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈静依女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举季立刚先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举徐晓东先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举徐兵先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举许卫华先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈立波先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2022-06-16
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浙矿重工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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浙矿股份现发布 |
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