证券代码：300837     证券简称：浙矿股份       公告编号：2020-020



                   浙江浙矿重工股份有限公司

               第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.浙江浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会第八次会议通知已于 2020 年 9 月 3 日通过电子邮件的方式送达各

位董事。

    2.本次董事会于 2020 年 9 月 8 日（星期二）以现场结合通讯方

式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园区公司会议室。

    3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，无董事缺席或

委托其他董事代为出席本次会议，其中董事高文尧、季立刚、徐兵、

徐晓东以通讯方式参加会议。与会董事以记名投票方式对提交会议的

议案进行了表决。

    4.本次会议由董事长陈利华主持，公司监事和高级管理人员列席

会议。

    5.本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民

共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议经各位董事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的

议案》；

    公司为提高资金的使用效率，取得较好的投资回报，在确保资金

安全和不影响公司日常经营的前提下，拟使用不超过人民币 20,000

万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，期限最长不超过 12 个

月（含），自本次董事会审议通过之日起计算，在上述额度和期限范

围内资金可滚动使用。同时授权公司董事长陈利华先生在上述额度和

期限范围内行使决策权及签署相关合同文件等事宜，公司财务总监余

国峰先生负责组织实施现金管理的具体方案及有关事项。

    本次现金管理资金来源为公司闲置自有资金，主要用于购买安全

性高、流通性好的理财产品，包括但不限于人民币结构性存款，保本

浮动收益型现金管理计划等。相关投资理财产品不质押，不用于以证

券投资为目的的投资行为。本次现金管理金额在董事会决定权限内，

不需要提交股东大会审议。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有

资金进行现金管理的公告》（2020-022）。公司独立董事就该事项发

表了同意的独立意见，详见公司披露于巨潮资讯网的《独立董事关于

第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

    三、备查文件
   1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2. 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意

见。

       特此公告。

                            浙江浙矿重工股份有限公司董事会

                                    2020 年 9 月 10 日