证券代码：300837     证券简称：浙矿股份    公告编号：2020-021



                   浙江浙矿重工股份有限公司

               第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1.浙江浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事

会第八次会议通知已于 2020 年 9 月 3 日通过专人送达的方式送达各

位监事。

    2.本次监事会于 2020 年 9 月 8 日（星期二）以现场方式召开，

现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园区公司会议室。

    3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议无监

事缺席或委托其他监事代为出席会议，与会监事以记名投票方式对提

交监事会审议的议案进行了表决。

    4.本次会议由监事会主席许卫华主持。

    5.本次监事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民

共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议经各位监事认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的

议案》；
    经审核，监事会认为：公司在不影响正常生产经营资金需求和资
金安全的前提下，使用部分闲置自有资金用于现金管理，有利于提高
资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不存在损害公司
及全体股东利益的情况。议案的内容及决策程序符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定和要求。同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本
数）闲置自有资金进行现金管理，期限最长不超过 12 个月（含），自
公司董事会审议通过之日起计算，在上述额度和期限范围内资金可滚
动使用，相关投资理财产品不得质押，不得用于以证券投资为目的的
投资行为，公司监事会将履行相应职责对后续现金管理计划进行检查
和监督。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的公告》（2020-022）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件

    1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；



    特此公告。

                              浙江浙矿重工股份有限公司监事会

                                         2020 年 9 月 10 日