浙矿股份:第三届监事会第九次会议决议公告2020-10-21
证券代码:300837 证券简称:浙矿股份 公告编号:2020-026
浙江浙矿重工股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.浙江浙矿重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事
会第九次会议通知已于 2020 年 10 月 9 日通过专人送达的方式送达各
位监事。
2.本次监事会于 2020 年 10 月 19 日(星期一)以现场方式召开,
现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园区公司会议室。
3.本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,本次会议无监
事缺席或委托其他监事代为出席会议,与会监事以记名投票方式对提
交监事会审议的议案进行了表决。
4.本次会议由监事会主席许卫华主持。
5.本次监事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议经各位监事认真审议,通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的
议案》;
经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件
要求进行的变更,变更后执行的新会计政策能够客观、真实地反映公
司的财务状况和经营成果,符合公司实际情况,相关决策程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的
情形,监事会同意公司执行新会计准则并变更相关会计政策。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》(2020-027)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
(二)审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》;
经审核,监事会认为:公司编制和审核《2020 年第三季度报告》
的程序符合法律、法规和中国证监会等相关规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《2020 年第三季度报告》(2020-029)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
浙江浙矿重工股份有限公司监事会
2020 年 10 月 21 日