浙江浙矿重工股份有限公司
            未来三年股东回报规划（2021-2023 年）


    为健全和完善科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，
引导投资者树立长期投资和理性投资理念，浙江浙矿重工股份有限公司（以下简
称“公司”）根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
（证监会公告[2013]43 号）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定
和要求，制定了《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》（以下简称“本规划”），
主要内容如下：

    一、公司股东回报规划制定考虑因素

    公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑行业发展趋势、公司经营状况、
业务发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，
建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性
安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

    二、公司股东回报规划制定原则

    公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，在充分
考虑全体股东利益及公司可持续发展的基础上，确定合理的利润分配方案。公司
制定利润分配相关政策的决策过程，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
在满足公司正常生产经营资金需求且具备现金分红条件的情况下，公司优先采取
现金方式分配利润。

    三、公司未来三年（2021-2023 年）的具体股东回报规划

    （一）利润分配方式

    公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；
在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。

    （二）现金分红的条件
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       1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后
利润）为正值；

       2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

       3、公司累计可供分配利润为正值；

       4、预期实施现金分红不会影响公司正常经营和持续发展的需要。

       （三）现金分红的比例

       公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，任意
三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年
均可分配利润的 30%。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、
自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，
并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

       1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

       2、公司发展阶段属成熟期且有重大现金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

       3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

       4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处
理。

       公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。

       （四）现金分红的期间间隔

       在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则
上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况
提议公司进行中期现金分红。

       四、利润分配的决策程序和调整机制

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    1、公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。董事
会在制定利润分配方案时，应当认真研究和论证利润分配的时机、条件和最低比
例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。公司股
东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完
成股利（或股份）的派发事项。

    2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会
审议。股东大会对现金分红方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东
特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中
小股东关心的问题。

    3、公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中披
露未进行现金分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事
应当对此发表独立意见。

    4、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环
境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证
监会和证券交易所的有关规定；且有关利润分配政策调整的议案，需事先征求独
立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，
该事项须经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过；为充分听取中小股东意
见，公司应安排网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

    五、附则

    本规划未尽事宜，依照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定执
行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。




                                        浙江浙矿重工股份有限公司董事会

                                                        二〇二一年三月



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