证券代码：300837    证券简称：浙矿股份     公告编号：2021-035



                    浙矿重工股份有限公司

        首次公开发行股票部分限售股上市流通提示性公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次解除限售股份数量为8,250,000股，占本公告日公司总股

本的8.25%。本次实际可上市流通数量为8,250,000股，占本公告日公

司总股本的8.25%。

    2.本次限售股份可上市流通日为2021年6月7日（星期一）。

    一、首次公开发行股票及上市后股本变动情况

    (一)首次公开发行股票情况

    浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票

前公司股本为75,000,000股，经中国证券监督管理委员会《关于核准

浙江浙矿重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可

[2020]354号）核准，并经深圳证券交易所《关于浙江浙矿重工股份

有限公司人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市的通知》

（深证上[2020]465号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票

25,000,000股，并于2020年6月5日在深圳证券交易所创业板上市。首

次公开发行股票后，公司总股本由首次公开发行前的75,000,000股增

                               1
至100,000,000股。

    (二)上市后股本变动情况

    截至本公告日，公司总股本未发生变动，公司总股本为

100,000,000股，其中，首发前有限售条件的股份数量为75,000,000

股（本次申请解除限售的股份为8,250,000股），占公司总股本的75%；

无限售流通股数量为25,000,000股，占公司总股本的25%。

    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    本次申请解除股份限售的股东为浙江省创业投资集团有限公司

（以下简称“浙创投”），浙创投在公司《首次公开发行股票并在创业

板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）和《首次公开发行股

票并在创业板上市之上市公告书》（以下简称“上市公告书”）中所作

的与本次解除限售相关的承诺如下：

    （一）关于股份限售安排以及自愿锁定的承诺

    公司股东浙创投承诺：

    自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理

其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

    （二）关于持股及减持意向的承诺

    公司股东浙创投承诺：

    本企业将严格遵守首次公开发行关于股份流动限制和股份锁定

的承诺，在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，将通过

法律法规允许的交易方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日

予以公告。本企业持有的公司股票锁定期届满后两年内合计减持比例

                              2
             最高可达所持股份总额的100%，且减持价格不低于公司首次公开发行

             价格（若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、

             除息事项，最低减持价格和股份数量将相应调整）。

                    本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上

             市公告书中做出的承诺一致。

                    (三)截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东浙创投严格履

             行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。

                    (四)本次申请解除股份限售的股东浙创投不存在非经营性占用

             公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。

                    三、本次解除限售股份的上市流通安排

               （一）本次解除限售股份的上市流通日期为2021年6月7日（星期一）。

               （二）本次解除限售股份的数量为8,250,000股，占公司公告日股

             本总数的8.25%。本次实际可上市流通数量为8,250,000股，占公司公

             告日股本总数的8.25%。

               （三）本次申请解除股份限售的股东数量为1名。

               （四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
                                                     所持限售股       本次解除限售数
             序号             股东名称                                                    备注
                                                       份总数               量
              1      浙江省创业投资集团有限公司     8,250,000 股       8,250,000 股
                             合 计                  8,250,000 股       8,250,000 股

                    四、股本变动结构表
                                     本次变动前               本次变动增减                  本次变动后
         股份性质
                                数量（股）        比例   增加（股）      减少（股）    数量（股）     比例
一、限售条件流通股/非流通股      75,000,000       75%         -           8,250,000    66,750,000    66.75%
二、无限售条件流通股             25,000,000       25%     8,250,000           -        33,250,000    33.25%
三、总股本                      100,000,000       100%        -               -        100,000,000   100%

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    五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份

数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规

及规范性文件的规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符

合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司本次解除限售股份股

东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本

核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、

完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

    六、备查文件

    （一）限售股份上市流通申请书；

    （二）限售股份上市流通申请表；

    （三）股份结构表和限售股份明细表；

    （四）海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关

于浙矿重工股份有限公司首次公开发行股票部分限售股上市流通的

核查意见》；

    （五）深圳证券交易所要求的其他文件。



     特此公告。

                                  浙矿重工股份有限公司董事会

                                         2021 年 6 月 2 日



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