证券代码：300837           证券简称：浙矿股份         公告编号：2022-004



                       浙矿重工股份有限公司

                 第三届董事会第十六次会议决议公告


     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知
已于 2022 年 4 月 11 日通过专人送达和邮件的方式送达各位董事。本次董事会于
2022 年 4 月 16 日（星期六）以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省
长兴县和平镇工业园区公司六楼会议室。
    本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4
人），无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，
公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议经各位董事认真审议，以记名投票方式对提交会议的议案进
行了表决，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于投资建设废旧新能源电池再生利用装备制造示范基
地项目的议案》
    公司作为绿色矿用成套设备供应商，一直围绕破碎筛分技术，致力于相关装
备的研发制造。近年来，公司积极布局资源再生领域，初步形成了废旧铅酸蓄电
池回收再利用装备研发制造和建筑、装修垃圾综合处置再生利用装备研发制造两
大业务板块。在国家“碳中和、碳达峰”战略目标制订和积极推进“无废城市”
建设的背景下，为进一步拓展装备应用领域，公司拟在浙江省长兴县和平镇工业
园区投资建设废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地项目，项目计划总投资
人民币 4.06 亿元。
    董事会认为：本次投资建设废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地项目
符合公司发展规划，将进一步拓宽公司装备应用场景，完善公司战略布局，对促
进公司发展具有积极作用和意义，从未来发展以及完善公司布局来看，具有积极
影响，符合公司和全体股东的利益。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设废旧新能源电池
再生利用装备制造示范基地项目的公告》（2022-005）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

    三、备查文件

    （一）第三届董事会第十六次会议决议；
    （二）《公司废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地项目可行性研究报
告》；
    （三）深交所要求的其他文件。

     特此公告。



                                             浙矿重工股份有限公司董事会

                                                        2022 年 4 月 18 日