证券代码：300837             证券简称：浙矿股份         公告编号：2022-022

                         浙矿重工股份有限公司
                关于召开 2021 年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月16日（星期一）
14:00召开2021年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方
式召开，现将有关事项通知如下：
    一、 召开会议的基本情况
    1、会议届次：2021 年年度股东大会
    2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十七次会议审议通过了关于召开
本次股东大会的议案。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议：2022 年 5 月 16 日（星期一）14:00
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2022 年 5 月 16 日 9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 10 日（星期二）
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   8、现场会议地点：浙江省长兴县和平镇工业园区
   9、请参加现场会议的股东关注公司所在地湖州地区最新的疫情防控措施和
相关要求，按照相关要求前往公司参加股东大会。
   二、 会议审议事项
   本次股东大会提案编码表：
                                                                      备注
 提案编码                         提案名称                       该列打勾的栏目
                                                                   可以投票

   100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
 非累积投票提案
   1.00    关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案                       √
   2.00    关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案                       √
   3.00    关于公司 2021 年度财务决算报告的议案                         √
   4.00    关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案                   √
   5.00    关于公司 2021 年度利润分配预案的议案                         √
           关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和公
   6.00                                                                 √
           司对外担保情况的议案
   7.00    关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案                         √
   8.00    关于公司向银行申请综合授信额度的议案                         √
                                                                 √作为投票对象
   9.00     关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案 需逐项表决
                                                                 的子议案数：（3）

   9.01     关于确认在公司兼任职务董事 2021 年度薪酬的议案              √


   9.02     关于确认不在公司兼任职务董事 2021 年度薪酬的议案            √


   9.03     关于确认独立董事 2021 年度薪酬的议案                        √

   10.00    关于调整独立董事津贴的议案                                  √
   11.00    关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案                        √
            关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
   12.00                                                                √
            案
                                                                     备注
提案编码                          提案名称                       该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
                                                                 √作为投票对象
           关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 需
 13.00                                                           的子议案数：
           逐项表决
                                                                     （21）

 13.01     发行证券的种类                                              √


 13.02     发行规模                                                    √


 13.03     票面金额和发行价格                                          √


 13.04     债券期限                                                    √


 13.05     票面利率                                                    √


 13.06     还本付息的期限和方式                                        √


 13.07     转股期限                                                    √


 13.08     转股价格的确定及其调整                                      √


 13.09     转股价格向下修正条款                                        √


 13.10     转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法            √


 13.11     赎回条款                                                    √


 13.12     回售条款                                                    √


 13.13     转股年度有关股利的归属                                      √


 13.14     发行方式及发行对象                                          √


 13.15     向原股东配售的安排                                          √


 13.16     债券持有人会议相关事项                                      √


 13.17     募集资金用途                                                √


 13.18     担保事项                                                    √
                                                                     备注
 提案编码                          提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                   可以投票

   13.19    评级事项                                                   √


   13.20    募集资金存管                                               √


   13.21    本次发行方案的有效期                                       √

   14.00    关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案           √
            关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报
   15.00                                                               √
            告的议案
            关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
   16.00                                                               √
            可行性分析报告的议案
   17.00    关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                     √
            关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填
   18.00                                                               √
            补措施与相关主体承诺事项的议案
   19.00    关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的议案         √
   20.00    关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案                 √
            关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理
   21.00                                                               √
            本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
    上述提案中，提案 12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 属于特别决
议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为
普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。股东大会提案对
中小投资者单独计票。相关提案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监
事会第十六次会议审议通过。详情请参阅 2022 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   三、 会议登记等事项
   1、登记方式
   （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
   （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
   （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
   （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
   （5）根据公司所在地湖州地区防疫要求提供的其他相关资料。
   2、登记时间：2022年5月12日- 2022年5月13日 9:00- 17:00。
   3、现场登记地点：浙江省长兴县和平镇工业园区浙矿重工股份有限公司六
楼会议室。
   4、会议联系方式：
   联系人：林为民
   联系电话：0572-6955777
   传     真：0572-6959977
   电子邮箱：zkzg@cnzkzg.com
   联系地址：浙江省长兴县和平镇工业园区董事会办公室
   5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
   四、 参与网络投票股东的投票程序
   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附
件一。
   五、 备查文件
   1、浙矿重工股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
   2、浙矿重工股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。
   3、深交所要求的其他文件。

   附件一：参加网络投票的具体操作流程；
   附件二：授权委托书；
   附件三：股东参会登记表。

                                              浙矿重工股份有限公司董事会
                                                           2022年4月25日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

     一、 网络投票的程序
      1、 普通股的投票代码与投票简称
    投票代码为“350837”，投票简称为“浙矿投票”。
      2、 填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
      3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统的投票时间为2022年5月16日9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                  授权委托书

    本人（本单位）                                 作为浙矿重工股份有限公司的股
东，兹委托                 先生/女士代表本人（本单位）出席浙矿重工股份有限
公司 2021 年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本
授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如
没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果
均为本人/本单位承担。
    委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
                                                       备注
 提案编码                 提案名称                 该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                                   目可以投票
     100      总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票提案
              关于公司 2021 年度董事会工作报告的
    1.00                                                √
              议案
              关于公司 2021 年度监事会工作报告的
    2.00                                                √
              议案
              关于公司 2021 年度财务决算报告的议
    3.00                                                √
              案
              关于公司 2021 年年度报告全文及其摘
    4.00                                                √
              要的议案
              关于公司 2021 年度利润分配预案的议
    5.00                                                √
              案
              关于公司非经营性资金占用及其他关联
    6.00      资金往来情况和公司对外担保情况的议        √
              案
              关于续聘公司 2022 年度审计机构的议
    7.00                                                √
              案
              关于公司向银行申请综合授信额度的议
    8.00                                                √
              案
              关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议
    9.00                                            √作为投票对象的子议案数：（3）
              案 需逐项表决
              关于确认在公司兼任职务董事 2021 年
    9.01                                                √
              度薪酬的议案
              关于确认不在公司兼任职务董事 2021
    9.02                                                √
              年度薪酬的议案
              关于确认独立董事 2021 年度薪酬的议
    9.03                                                √
              案
    10.00     关于调整独立董事津贴的议案                √
              关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议
    11.00                                               √
              案
              关于公司符合向不特定对象发行可转换
    12.00                                               √
              公司债券条件的议案
             关于公司向不特定对象发行可转换公司
   13.00                                            √作为投票对象的子议案数：（21）
             债券方案的议案 需逐项表决
   13.01     发行证券的种类                             √
   13.02     发行规模                                   √
   13.03     票面金额和发行价格                         √
   13.04     债券期限                                   √
   13.05     票面利率                                   √
   13.06     还本付息的期限和方式                       √
   13.07     转股期限                                   √
   13.08     转股价格的确定及其调整                     √
   13.09     转股价格向下修正条款                       √
             转股股数确定方式以及转股时不足一股
   13.10                                                √
             金额的处理方法
   13.11     赎回条款                                   √
   13.12     回售条款                                   √
   13.13     转股年度有关股利的归属                     √
   13.14     发行方式及发行对象                         √
   13.15     向原股东配售的安排                         √
   13.16     债券持有人会议相关事项                     √
   13.17     募集资金用途                               √
   13.18     担保事项                                   √
   13.19     评级事项                                   √
   13.20     募集资金存管                               √
   13.21     本次发行方案的有效期                       √
             关于公司向不特定对象发行可转换公司
   14.00                                                √
             债券预案的议案
             关于公司向不特定对象发行可转换公司
   15.00                                                √
             债券的论证分析报告的议案
             关于公司向不特定对象发行可转换公司
   16.00     债券募集资金使用可行性分析报告的议         √
             案
             关于公司前次募集资金使用情况报告的
   17.00                                                √
             议案
             关于向不特定对象发行可转换公司债券
   18.00     摊薄即期回报及填补措施与相关主体承         √
             诺事项的议案
             关于公司未来三年股东回报规划
   19.00                                                √
             （2022-2024 年）的议案
             关于公司可转换公司债券持有人会议规
   20.00                                                √
             则的议案
             关于提请股东大会授权董事会及董事会
   21.00     授权人士全权办理本次向不特定对象发         √
             行可转换公司债券相关事宜的议案
注：
   1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
   2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股
东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
   3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
   4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名（盖章）：              委托人持股数量：

委托人证券账户号码：              委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：                      受托人身份证号码：




                                             委托日期：


                  （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
                         浙矿重工股份有限公司

                2021 年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称

法人股东法定代表人姓名

股东证券账户开户证件号码

股东证券账户号码

股权登记日收市持股数量

是否本人参会                             □是        □否

受托人姓名

受托人身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系地址
注:
      1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
      2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
      3、请用正楷填写此表。




                   股东签名（法人股东盖章）：_______________________


                                                        年    月       日