证券代码：300837           证券简称：浙矿股份          公告编号：2022-011


                       浙矿重工股份有限公司

             关于公司 2021 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开第三
届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公
司 2021 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会
审议通过，现将具体情况公告如下：
    一、利润分配预案的基本情况
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度母公司共实现
净利润 157,960,281.60 元，合并报表 2021 年度归属于母公司所有者的净利润
157,600,703.99 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司提取法定盈余
公积金 4,519,799.27 元，本次提取法定盈余公积金后，公司的法定盈余公积金累
计额已达到股本的 50%，将不再提取。在扣除公司于 2021 年 4 月 27 日派发的
2020 年度现金红利 30,000,000 元后，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分
配利润为 534,748,287.09 元，合并报表未分配利润为 533,785,012.12 元。
    公司按照《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022
年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在兼顾公司发展阶段和股东
利益的前提下，拟定公司 2021 年利润分配预案为：以公司 2021 年 12 月 31 日的
总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    若本预案公告后至实施前公司股本发生变动，公司将按照分配总额不变原则，
对本次权益分派方案进行调整。
    二、利润分配预案的合法性、合规性
    公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》、证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等有关
规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，有利于全
体股东共享公司经营成果，符合公司现阶段实际情况和未来经营发展需要，该利
润分配预案合法、合规、合理。
    三、相关意见说明
    （一）董事会意见
    董事会认为：利润分配预案结合公司发展实际情况，综合考虑了公司的持续
发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成
果，符合《公司法》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，同意将《关
于 2021 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
    （二）监事会意见
    经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案与公司经营业绩及未来
发展相匹配，符合公司利润分配政策，符合《公司法》《证券法》 企业会计准则》、
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，未损害公司股东尤
其是中小股东的利益，有利于公司的持续、健康、稳定发展。
    （三）独立董事意见
    经核查，公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案的制定综合考虑
了公司当前经营发展情况以及广大投资者的利益等因素，符合公司现阶段实际情
况和未来经营发展需要，与公司业绩成长性相匹配。公司 2021 年度利润分配预
案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法
律法规的规定，不存在违反有关法律、法规及《公司章程》的情形，也不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2021 年度利润分配
预案，并同意董事会将该预案提交公司股东大会审议。
    四、其他说明
    本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
（一）第三届董事会第十七次会议决议；
（二）第三届监事会第十六次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                       浙矿重工股份有限公司董事会

                                            2022 年 4 月 25 日