证券代码：300837             证券简称：浙矿股份           公告编号：2023-018
转债代码：123180             债券简称：浙矿转债



                         浙矿重工股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于
2023 年 4 月 11 日通过专人送达和邮件的方式送达各位董事。本次董事会于 2023 年
4 月 21 日（星期五）以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平
镇工业园区公司会议室。
    本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人），
无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司监
事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议经各位董事认真审议，以记名投票方式对提交会议的议案进行
了表决，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对
全体股东负责的态度，认真履行董事会职责，全面贯彻落实股东大会的各项决议，勤
勉尽责地开展各项工作。公司独立董事徐晓东先生、徐兵先生、季立刚先生分别向董
事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行
述职。

    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《公司 2022 年度董事会工作报告》及独立董事徐晓东、徐兵、季立刚的《独立
董事 2022 年度述职报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》
    公司董事长、总经理陈利华先生就 2022 年度公司经营情况和各项工作开展情
况以及 2023 年工作计划向董事会作了汇报。
    董事会认为：报告客观、真实地反映了公司管理层 2022 年度落实董事会、股东
大会各项决议情况，完成各项经营工作情况以及所取得的经营成果。公司管理层围
绕年初制定的经营目标，制定科学合理的经营计划，团结公司全体员工，较好的完
成了年初既定目标，公司经营业绩保持稳步上升，实现了良好增长，同时公司结合
实际情况对 2023 年工作计划做了相关规划和安排。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    （三）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    2022 年度，公司实现营业收入 694,801,321.15 元，同比增长 21.20%；归属于上
市公司股东的净利润 186,550,942.03 元，同比增长 18.37%。公司 2022 年度财务报
表及附注业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的
审计报告。
    董事会认为：《2022 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反应了公司 2022
年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
    公司根据 2022 年 1-12 月的财务状况和经营情况编制了《2022 年年度报告》
《2022 年年度报告摘要》。
    董事会认为：公司编制的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年年度报告摘要》（2023-020）及《2022 年年度报告》（2023-021），
《2022 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》
    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表及报表附注进
行了审计并出具了标准无保留意见的《2022 年度审计报告》（中汇会审[2023]3854
号）。
    董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、真实、
准确、公允地反映了公司 2022 年度的财务和经营情况。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《公司 2022 年度审计报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    （六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度公司归属于上市公
司股东的净利润为 186,550,942.03 元，2022 年度母公司实现净利润为 179,788,563.66
元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙矿重工股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司法定盈余公积金已
达到注册资本 50%以上，故公司 2022 年未提取法定盈余公积金。截至 2022 年 12
月 31 日，合并报表可供股东分配的利润为 690,335,954.15 元，母公司可供股东分配
的利润为 684,536,850.75 元。
    公司按照《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相
关法律法规及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》的规定，
在兼顾公司发展阶段和股东利益的前提下，拟定公司 2022 年利润分配预案为：以
公司现有总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.00 元（含
税），共计 30,000,000 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润
结转以后年度分配。若本预案公告后至实施前公司股本发生变动，公司将按照分配
总额不变原则，对本次权益分派方案进行调整。
    董事会认为：利润分配预案结合公司发展实际情况，综合考虑了公司的持续发
展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，
符合《公司法》以及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》
中关于利润分配的相关规定。
    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》(2023-022)及《独立董事关于第四
届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相
关规定以及公司 2022 年度募集资金存放与使用情况，组织编写了《2022 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
    董事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集
资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构海通证券股份有
限公司出具了核查意见；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2023-023）、《独立董事
关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于
浙矿重工股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《浙矿重
工股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    （八）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已根据实际情况
和管理需要，建立较为完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于
公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，对公司各项业务活动的健康运行和经
营风险的控制提供保证，不存在内部控制重大缺陷。
    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构海通证券股份有
限公司出具了核查意见。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第四届董事会第七次会议
相关事项的独立意见》及《海通证券股份有限公司关于浙矿重工股份有限公司 2022
年度内部控制评价报告的核查意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    （九）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和公司
对外担保情况的议案》
    公司严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》、证监会《上市公司监管指引第 8 号——上
市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，未发
生违规对外担保事项，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，
也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
    公司全体独立董事对本议案作了专项说明，发表了同意的独立意见；审计机构
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况出具了专项审核说明。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》及《独立董事
关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    经公司独立董事事前认可，董事会认为：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在
2022 年审计期间能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，较
好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。为公司出具各
项专业报告，报告内容客观、公正，拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任
公司 2023 年度外部审计机构，聘期一年，审计费用将根据公司规模、审计工作量及
业务复杂程度和市场价格，由双方协商确定。
    本议案经公司全体独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-024）及《独立董事关于第四届董事
会第七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第七次会议
相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议案》
    根据公司经营发展的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，2023 年度公
司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 81,000 万元的综合授信，授信额度最
终以各家金融机构实际审批为准，具体授信金额将视公司的实际需求确定，额度循
环滚动使用。授信额度有效期自审议本议案的 2022 年年度股东大会审议通过之日
起至 2023 年年度股东大会召开之日止。综合授信品种包括不限于：流动资金借款、
银行承兑汇票、保函、信用证等。具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与
有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的公告》（2023-025）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于确认公司董事 2022 年度薪酬及拟定 2023 年度薪酬方
案的议案》
    1、根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规
定，对公司 2022 年度董事薪酬予以确认：
    （1）在公司兼任其他职位的非独立董事，按各自所在岗位职务依据公司相关薪
酬标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任董事的报酬。
    （2）不在公司兼任其他职务的非独立董事，公司未支付薪酬和董事津贴。
    （3）独立董事薪酬采用津贴制，公司独立董事津贴标准为税前 6 万元/年，按
月发放，自公司 2021 年年度股东大会审议通过调整独立董事津贴议案后，独立董
事津贴标准调整为税前 10 万元/年，按月发放。
    2、公司董事 2023 年度薪酬方案将遵循 2022 年度薪酬方案，具体如下：
    （1）在公司兼任其他职位的非独立董事，按各自所在岗位职务依据公司相关薪
酬标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任董事的报酬。
    （2）独立董事薪酬采用津贴制，公司独立董事津贴标准为税前 10 万元/年，按
月发放。
    3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等的有
关规定，董事会在对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事进行了回避。

    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于本公
告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》之
“第四节公司治理 七、董事、监事、高级管理人员情况”内容及《独立董事关于第四
届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2022 年度薪酬及拟定 2023 年
度薪酬方案的议案》
    1、根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规
定，对公司 2022 年度高级管理人员薪酬予以确认：
    公司高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂
钩。高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成：基本薪酬主要考虑职
位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩
效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按年度进行考核发放。
    2、公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案具体如下：
    公司高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂
钩。高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成：基本薪酬主要考虑职
位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩
效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按年度进行考核发放。
    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年年度报告》之“第四节公司治理 七、董事、监事、高级管理人员情况”
内容及《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

    （十四）审议通过《关于调整银行供应链融资业务对外担保额度的议案》

    根据公司下游业务的拓展以及公司客户的实际融资需求情况，公司拟调整对外
担保额度，调整后公司 2023 年度对外担保额度合计不超过人民币 20,000 万元（含
本数），期限自本次年度董事会审议通过之日起至 2023 年年度董事会召开之日止，
担保额度在授权期限内可滚动使用（以担保余额为准）。在上述期限和额度内发生
的具体担保事项，由董事会审议通过，并由公司董事会授权公司董事长或董事长授
权的指定代理人负责签订相关担保协议以及有关文件。超出上述额度和情形的担保，
按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后方可实施。
    董事会认为：公司本次调整对外担保额度，有助于公司开拓市场、开发客户，
同时有助于客户拓宽融资渠道，缓解资金压力，实现了公司与客户的共赢，董事会
一致同意上述担保事项。
    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于调整银行供应链融资业务对外担保额度的公告》（2023-026）及《独立
董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》《海通证券关于浙矿重工
股份有限公司调整银行供应链融资业务对外担保额度的核查意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

    （十五）逐项审议《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》

    为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，同时结合公司自身
实际情况，对《公司章程》及其附件制度《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
进行了系统化的梳理和完善。
    15.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    15.02 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    15.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（2023-027）及修订后的《公司章
程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》全文。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）以特别决议通过。

    （十六）逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

    为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法
律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，同时结合公司自身实际情况，现对公
司部分治理制度进行修订。
    16.01 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    16.02 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    16.03 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    16.04 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    16.05 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
   该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    16.06 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
   该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    16.07 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
   该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    16.08 审议通过《关于修订<董监高薪酬管理制度>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
   该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    16.09 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
   该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    16.10 审议通过《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用管理办法>的议
案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
   该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    16.11 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
   该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    16.12 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管
理制度>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    16.13 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    16.14 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    16.15 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    16.16 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    16.17 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    16.18 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    16.19 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（2023-027）及修订后的各项规章
制度全文。

    （十七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事
会提请于 2023 年 5 月 16 日（星期二）召开公司 2022 年年度股东大会。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-028）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

    （十八）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    公司根据 2023 年 1-3 月的财务状况和经营情况编制了《2023 年第一季度报告》。
    董事会认为：公司编制的《2023 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2023 年第一季度报告》（2023-029）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

    三、备查文件
    （一）第四届董事会第七次会议决议；
    （二）独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
（三）独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。



                                         浙矿重工股份有限公司董事会

                                               2023 年 4 月 25 日