证券代码：300837               证券简称：浙矿股份             公告编号：2023-022
转债代码：123180               债券简称：浙矿转债



                           浙矿重工股份有限公司

               关于公司 2022 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第四
届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司
2022 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审
议通过，现将具体情况公告如下：
    一、利润分配预案的基本情况
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度公司归属于上市
公 司 股 东 的 净 利 润 为 186,550,942.03 元 ， 2022 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 为
179,788,563.66 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《浙矿重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司法
定盈余公积金已达到注册资本 50%以上，故公司 2022 年未提取法定盈余公积金。
截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表可供股东分配的利润为 690,335,954.15 元，
母公司可供股东分配的利润为 684,536,850.75 元。
    公司按照《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等
相关法律法规及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》的
规定，在兼顾公司发展阶段和股东利益的前提下，拟定公司 2022 年利润分配预
案为：以公司现有总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 3 元（含税），共计 30,000,000 万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，
剩余未分配利润结转以后年度分配。
    若本预案公告后至实施前公司股本发生变动，公司将按照分配总额不变原则，
对本次权益分派方案进行调整。
    二、利润分配预案的合法性、合规性
    公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》、证
监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司
未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》等有关规定，符合公司的利润分配政策、
股东回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公
司现阶段实际情况和未来经营发展需要，该利润分配预案合法、合规、合理。
    三、相关意见说明
    （一）董事会意见
    董事会认为：利润分配预案结合公司发展实际情况，综合考虑了公司的持续
发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成
果，符合《公司法》以及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2022-2024
年）》中关于利润分配的相关规定，同意将《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
提交公司股东大会审议。
    （二）监事会意见
    经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案与公司经营业绩及未来
发展相匹配，符合公司利润分配政策，符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》、
证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司
未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》等有关规定，未损害公司股东尤其是中
小股东的利益，有利于公司的持续、健康、稳定发展。
    （三）独立董事意见
    经核查，公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案的制定综合考虑
了公司当前经营发展情况以及广大投资者的利益等因素，符合公司现阶段实际情
况和未来经营发展需要，与公司业绩成长性相匹配。公司 2022 年度利润分配预
案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法
律法规的规定，不存在违反有关法律、法规及《公司章程》《公司未来三年股东
回报规划（2022-2024 年）》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益
的情形。我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意董事会将该预案提
交公司股东大会审议。
    四、其他说明
   本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
   （一）第四届董事会第七次会议决议；
   （二）第四届监事会第七次会议决议；
   （三）独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。

                                          浙矿重工股份有限公司董事会

                                                2023 年 4 月 25 日