浙矿股份：浙矿重工股份有限公司2022年度董事会工作报告2023-04-25
浙矿重工股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度，浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章
程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行董
事会职责，全面贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。现将
有关工作情况汇报如下：
一、2022 年公司经营情况
（一）公司业务回顾
公司以中大型矿山机械设备、资源再生处置利用设备等为主导产品，是集绿
色、智能装备的研发、设计、生产、销售和售后服务为一体的综合性企业，能实
现成套设备及其智能化管理系统等整个产业链核心装备的自主研发和生产制造
工作。公司围绕破碎、筛分技术优势为砂石矿山资源破碎加工、金属矿山资源破
碎加工、资源回收利用等领域提供一流的绿色智能化装备及整体解决方案，以优
异的产品性能，为客户创造价值。
2022 年，公司继续以装备制造业务为核心，在巩固砂石矿山资源破碎加工
装备和金属矿山资源破碎加工装备业务优势的同时，积极拓宽装备下游应用场景，
探索由专业设备制造商向综合服务运营商发展的战略布局，为公司未来稳健成长
奠定了坚实的基础。
（二）公司经营情况
2022 年，整体形势错综复杂，据砂石协会统计，2022 年度，全国砂石产量
174.2 亿吨，较 2021 年下降 11.5%，下游需求疲软，2022 年全年砂石整体处于供
大于求的状态，供给端的产线开机率、产能利用率较去年相比整体偏低。在复杂
环境下，公司面对严峻形势，积极应对，紧密围绕既定战略方针，继续深耕中大
型装备业务，抓住下游行业供给侧改革，矿山整合机遇，把握中大型矿山和中高
端装备市场需求，积极开拓各类型客户群体，深入挖掘砂石矿山加工装备客户、
金属矿山加工装备客户需求，完善产品序列，通过新产品投放、新技术应用以及
优异的产品性能，继续提升公司装备在下游目标市场的占有率，保持了业绩的稳
健增长。2022 年，公司实现营业收入 694,801,321.15 元，同比增长 21.20%；实
现净利润 186,550,942.03 元，同比增长 18.37%；扣非后净利润 184,059,260.06 元，
同比增长 21.72%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,599,136,344.58 元，
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为 1,226,730,418.95 元 ， 公 司 负 债 合 计 为
372,405,925.63 元。
报告期内，公司继续围绕装备节能环保化、智能信息化、集约成套化的未来
发展趋势，做好装备研发、改进工作。公司现有专利技术 225 项，其中发明专利
64 项，实用新型 161 项；软件著作权 11 项；3 项 PCT 国际发明专利；13 项发明
专利和 1 项实用新型专利正在审查。公司研发的“硬岩机制砂石高效加工成套装
备技术”入选了自然资源部矿产资源节约和综合利用先进适用技术目录（2022
版），“采矿设备智能化管理解决方案”入选了工信部工业互联网 APP 优秀解决
方案（2022 年）。此外，公司在 2022 年荣获了工信部“专精特新小巨人企业”称
号，该荣誉是对公司“专业化、精细化、特色化、新颖化”发展成绩的认可，有
助于提升公司品牌知名度。
（三）报告期内募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目破碎筛选设备生产基地建设项目已
完成投入 20,512.78 万元，投资进度为 85.94%，技术中心建设项目已完成投入
4,221.94 万元，投资进度为 67.34%。
二、2022 年公司董事会主要工作
报告期内，公司董事会严格执行各项法律法规和《公司章程》的规定，进一
步完善法人治理结构，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各
项决议。
（一）董事会会议情况
2022 年度，公司董事会共召开 9 次董事会，会议的召集、召开及审议表决
程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公
司全体董事均亲自出席了董事会会议，无缺席会议的情况，具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案
第三届董事会 2022 年 1.《关于投资建设废旧新能源电池再生利用装备制
1
第十六次会议 4 月 16 日 造示范基地项目的议案》。
1.《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；
3.《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
4.《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议
案》；
5.《关于公司 2021 年度审计报告的议案》；
6.《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
7.《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》；
8.《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的
议案》；
9.《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况和公司对外担保情况的议案》；
第三届董事会 2022 年
2 10.《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
第十七次会议 4 月 21 日
11.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
12.逐项审议《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的
议案》；
12.01 关于确认在公司兼任职务董事 2021 年度薪
酬的议案
12.02 关于确认不在公司兼任职务董事 2021 年度
薪酬的议案
12.03 关于确认独立董事 2021 年度薪酬的议案
13.《关于确认公司 2021 年度高级管理人员薪酬的
议案》；
14.《关于调整独立董事津贴的议案》；
15.《关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨
对外担保额度调整的议案》；
16.《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；
17.《关于终止 2021 年度以简易程序向特定对象发
行股票暨筹划向不特定对象发行可转换公司债券
事项的议案》；
18.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司
债券条件的议案》；
19.逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换
公司债券方案的议案》；
19.01 发行证券的种类
19.02 发行规模
19.03 票面金额和发行价格
19.04 债券期限
19.05 票面利率
19.06 还本付息的期限和方式
19.07 转股期限
19.08 转股价格的确定及其调整
19.09 转股价格向下修正条款
19.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额
的处理方法
19.11 赎回条款
19.12 回售条款
19.13 转股年度有关股利的归属
19.14 发行方式及发行对象
19.15 向原股东配售的安排
19.16 债券持有人会议相关事项
19.17 募集资金用途
19.18 担保事项
19.19 评级事项
19.20 募集资金存管
19.21 本次发行方案的有效期
20.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
预案的议案》；
21.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
的论证分析报告的议案》；
22.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告的议案》；
23.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》；
24.《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议
案》；
25.《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024
年）的议案》；
26.《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的
议案》；
27.《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权
人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司
债券相关事宜的议案》；
28.《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议
案》。
1.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
非独立董事候选人的议案》；
1.01.提名陈利华先生为公司第四届董事会非独立
第三届董事会 2022 年 董事候选人
3
第十八次会议 6 月 15 日 1.02.提名陈利群先生为公司第四届董事会非独立
董事候选人
1.03.提名林为民先生为公司第四届董事会非独立
董事候选人
1.04.提名陈静依女士为公司第四届董事会非独立
董事候选人
2.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
独立董事候选人的议案》；
2.01.提名季立刚先生为公司第四届董事会独立董
事候选人
2.02.提名徐晓东先生为公司第四届董事会独立董
事候选人
2.03.提名徐兵先生为公司第四届董事会独立董事
候选人
3.《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大
会的议案》。
第三届董事会 2022 年
4 1.《关于向客户提供担保的议案》。
第十九次会议 6 月 27 日
1.《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
2.《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员
第四届董事会 2022 年 的议案》；
5
第一次会议 7月1日 3.《关于聘任公司总经理的议案》；
4.《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
5.《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
1.《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的
议案》；
2.《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用
第四届董事会 2022 年
6 情况专项报告的议案》；
第二次会议 8 月 19 日
3.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》；
4.《关于向客户提供担保的议案》。
第四届董事会 2022 年
7 1.《关于向客户提供担保的议案》。
第三次会议 9 月 29 日
第四届董事会 2022 年
8 1.《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
第四次会议 10 月 26 日
第四届董事会 2022 年
9 4.《关于向客户提供担保的议案》
第五次会议 12 月 26 日
(二)董事会对股东大会决议的执行情况
2022 年度，公司共召开 2 次股东大会，2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月
16 日召开，由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议事
项对中小股东单独计票，投资者参与比例为 69.43%，股东大会决议于当日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《浙矿重工股份有限公司 2021
年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-024）；2022 年第一次临时股东大会
于 2022 年 7 月 1 日召开，由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合
的方式，审议事项对中小股东单独计票，投资者参与比例为 69.35%，股东大会
决议于当日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《浙矿重工股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-041）。公司
董事会根据相关法律法规要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行
股东大会通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会及独立董事履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会，均依据法律法规、公司章程和专门委员会议事规则召集召开会议，行使
职权，履行职责，促进了公司规范运作和科学管理。公司的独立董事均按照《上
市公司独立董事规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定，依法履
行了相关职责和义务，在独立公正的立场上审议相关议案，发表独立意见，切实
保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
审计委员会：报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公
司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，
认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督。2022
年董事会审计委员会共召开了 6 次会议，对公司定期报告、内部控制自我评价报
告、募集资金存放与使用报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、聘
请审计机构、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告、
对外担保等事项进行了审议。
薪酬与考核委员会：报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关
法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极
开展相关工作。2022 年公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议了公司董
事、高级管理人员薪酬以及调整独立董事津贴等事项。
战略委员会：报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公
司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。2022 年公
司战略委员会共召开 1 次会议，对公司工作开展情况、发展规划及目标制订情
况、利润分配预案制订、终止 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票暨筹划
向不特定对象发行可转换公司债券事项、投资建设废旧新能源电池再生利用装备
制造示范基地项目等进行了审议。
提名委员会：报告期内，公司董事会进行了换届选举，公司董事会提名委员
会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》履行职责。2022 年公司
董事会提名委员会共召开 2 次会议，对拟任董事候选人、聘任的高级管理人员进
行了资格审查，对相关选举聘任程序进行了监督，协助董事会完成了换届选举工
作，保障了公司稳健运行。
（四）信息披露及调研情况
2022 年度，公司持续加强信息披露制度体系建设，进一步完善内幕信息知
情人管理，提升公司信息披露质量和透明度，真实、准确、完整、及时、公平地
发布与公司经营决策相关的重要公告，保证了股东和投资者及时、准确、完整获
取公司信息。报告期内，公司共披露 67 份公告，组织接受各类投资者调研 3 次，
召开了 2021 年年度和 2022 年第一季度业绩说明会，在投资者互动平台回复投资
者提问 92 个，回复率 100%。公司通过现场调研、业绩说明会、投资者电话、互
动易等多种方式和渠道与投资者建立了良好的互动关系。
三、2023 年公司董事会工作计划
（一）2023 年，董事会将继续严格遵守法律法规和《公司章程》的规定及要
求，充分发挥董事会在公司治理中的重要作用，科学高效地做好公司重大事项的
决策工作，进一步完善公司法人治理结构，认真贯彻执行股东大会各项决议，做
好信息披露工作，切实保障全体股东及公司利益。
（二）随着全面注册制落地，促进了新型监管体系的建设，各类配套制度密
集发布和更新，监管更加精细化，对公司日常运作和信息披露工作提出了更高的
要求。2023 年，董事会将积极推进并做好全面注册制下公司各项治理制度的修
订更新工作，并督促董事、主要股东及管理层人员加强学习最新法律法规。
（三）公司向不特定对象发行可转换公司债券已成功发行上市，2023 年，董
事会将积极督促管理层做好可转债后续转股和付息工作，并严格按照相关法律法
规要求，及时履行信披义务。此外，董事会将积极发挥在公司治理中的重要作用，
督促管理层安全高效运用募集资金，加快相关募投项目的建设工作，争取可转债
募投项目早日达产增效。
（四）2023 年，董事会及管理层将继续通过投资者调研、业绩说明会、深交
所互动易平台、投资者专线电话等各类渠道做好与公司股东和各类投资者的沟通
和交流工作，不断提升公司投资者关系管理水平，加深投资者对公司的了解，让
投资者和公司共成长，构建和谐、良好的投资者关系。
（五）2023 年，公司董事会将继续做好公司的信息披露工作，严格按照《公
司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，严把
信息披露关，做到真实、准确、完整、及时、公平的信息披露，做好重大信息的
内幕知情人管理和报备工作，切实提升公司信息披露的公平性、规范性和透明性。
特此报告。
浙矿重工股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
