证券代码：300837           证券简称：浙矿股份        公告编号：2023-019
转债代码：123180           债券简称：浙矿转债


                        浙矿重工股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知已于
2023 年 4 月 11 日通过专人送达的方式送达各位监事。本次监事会于 2023 年 4 月
21 日（星期五）以现场方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园区公
司会议室。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议无监事缺席或委托其
他监事代为出席会议。会议由监事会主席许卫华主持，公司董事和高级管理人员列
席会议。本次监事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议
合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会会议经各位监事认真审议，与会监事以记名投票方式对提交监事会
审议的议案进行了表决，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》；

    公司监事会按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，总
结了报告期内监事会的工作开展情况，经与会监事审议，一致通过了《2022 年度监
事会工作报告》。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

    2022 年度，公司实现营业收入 694,801,321.15 元，同比增长 21.20%；归属于上
市公司股东的净利润 186,550,942.03 元，同比增长 18.37%。公司 2022 年度财务报
表及附注业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的
审计报告。
    经审核，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公
司 2022 年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》

    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表及报表附注进
行了审计并出具了标准无保留意见进行了审计并且出具了标准无保留意见的《2022
年度审计报告》（中汇会审[2023]3854 号）。
    经审核，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真
实、客观、准确地反映了公司 2022 年度财务状况和经营成果，不存在虚假和错误
记载，不存在重大遗漏。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《公司 2022 年度审计报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

    （四）审议通过《关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况
和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年年度报告摘要》（2023-020）及《2022 年年度报告》（2023-021），
《2022 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度公司归属于上市公
司股东的净利润为 186,550,942.03 元，2022 年度母公司实现净利润为 179,788,563.66
元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙矿重工股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司法定盈余公积金已达到
注册资本 50%以上，故公司 2022 年未提取法定盈余公积金。截至 2022 年 12 月 31
日，合并报表可供股东分配的利润为 690,335,954.15 元，母公司可供股东分配的利
润为 684,536,850.75 元。
    公司按照《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022
年修订）》等相关法律法规及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2022-2024
年）》的规定，在兼顾公司发展阶段和股东利益的前提下，拟定公司 2022 年利润分
配预案为：以公司现有总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年
度分配。若本预案公告后至实施前公司股本发生变动，公司将按照分配总额不变原
则，对本次权益分派方案进行调整。
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案与公司经营业绩及未来发
展相匹配，符合公司利润分配政策，符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》、
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》 公司未来三年股东回报规划（2022-2024
年）》等有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续、
健康、稳定发展。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》(2023-022)。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    经审核，监事会认为：公司募集资金的使用和管理符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定和要求，
不存在违规使用募集资金的行为，未改变募集资金投向和用途，未发现违反法律、
法规及损害股东利益的行为。公司《2022 年募集资金存放与使用情况的专项报告》
真实、客观地反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2023-023）、《海通证券股
份有限公司关于浙矿重工股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查
意见》《浙矿重工股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

    （七）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司根据相关法律法规和规范性文件的要求以及《公司
章程》等的规定，结合公司实际情况和管理需要，建立了较为完善、合理的内部控
制体系，公司设置相应的部门并配置了所需人员，相关内控制度得到了有效执行，
在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，为公司稳健发
展提供了保障，维护了公司及股东的利益。公司编制的《2022 年度内部控制自我评
价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年度内部控制自我评价报告》《公司监事会关于公司 2022 年度内部控制
自我评价报告的审核意见》及《海通证券股份有限公司关于浙矿重工股份有限公司
2022 年度内部控制评价报告的核查意见》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

    （八）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和公司
对外担保情况的议案》

    经审核，监事会认为：报告期内，公司对外担保均履行了必要的决策和信息披
露程序，未发生违规对外担保事项；公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资
金的情况，也不存在以前年度发生延续至报告期的占用资金情况；公司不存在为控
股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情形。
    审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况出具了专项审核说明。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （九）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    经审核，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提
供审计服务的经验与能力，在执业过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业
准则，能按时为公司出具各项专业报告，较好的完成了公司各项审计工作。因此，
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期
一年，审计费用将根据公司规模、审计工作量及业务复杂程度和市场价格，由双方
协商确定。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-024）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （十）审议通过《关于公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议案》

    根据公司经营发展的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，2023 年度公
司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 81,000 万元的综合授信，授信额度最
终以各家金融机构实际审批为准，具体授信金额将视公司的实际需求确定，额度循
环滚动使用。授信额度有效期自审议本议案的 2022 年年度股东大会审议通过之日
起至 2023 年年度股东大会召开之日止。综合授信品种包括不限于：流动资金借款、
银行承兑汇票、保函、信用证等。具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与
有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
    经审核，监事会认为：公司为满足日常生产经营和业务拓展需要，拟向部分银
行申请综合授信额度，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法
规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意本次向银行申请综合授
信额度事项。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的公告》（2023-025）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于确认公司监事 2022 年度薪酬及拟定 2023 年度薪酬方
案的议案》

    监事会对公司 2022 年度监事薪酬予以确认，并制订了 2023 年度薪酬方案，2023
年度，公司监事按其在公司担任的岗位职务的薪酬标准和履职情况领取相应的报酬，
公司不另行发放监事津贴。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年年度报告》之“第四节公司治理 七、董事、监事、高级管理人员情
况”内容
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于调整银行供应链融资业务对外担保额度的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次拟调整与银行开展供应链融资合作业务的对外
担保额度，是管理层基于相关业务开展情况的决策，总体风险可控，对公司的财产
状况、经营成果无重大不利影响。该担保事项决策程序合法、有效，符合相关法律、
法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会
同意上述担保额度调整的事项。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于调整银行供应链融资业务对外担保额度的公告》（2023-026）及《海通
证券关于浙矿股份调整银行供应链融资业务对外担保额度的核查意见》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    （十三）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    监事会根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的规定结合公司实际情况，决定对公司《监事会议事规则》进行修订。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（2023-027）及修订后的《监事会
议事规则》全文。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）以特别决议通过。

    （十四）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财
务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2023 年第一季度报告》（2023-029）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

    三、备查文件

    （一）第四届监事会第七次会议决议；
    （二）《公司监事会关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的审核意见》；
    （三）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                               浙矿重工股份有限公司监事会

                                                     2023 年 4 月 25 日