证券代码：300838           证券简称：浙江力诺        公告编号：2020-005



                   浙江力诺流体控制科技股份有限公司

                   第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十五次会议通知于 2020 年 6 月 8 日以专人送达、电话及邮件等方式向全体董事
和监事发出，会议于 2020 年 6 月 19 日在浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围
一路公司会议室以现场方式召开；本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应到
董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过了《关于变更公司类型、注册资本、修订<公司章程>并
办理相关工商变更登记及章程备案的议案》
    公司已经完成首次公开发行人民币普通股股票 3,408.50 万股，并于 2020
年 6 月 8 日在深圳证券交易所正式上市，本次首次公开发行股票发行完成后，公
司的公司类型、注册资本等内容发生了变化，根据《公司法》、《中华人民共和
国证券法（2019 年修订）》等相关法律法规，结合公司的实际情况，拟对《公
司章程》的有关条款进行修改，并授权公司董事会及其再授权人士办理本次相关
工商变更登记及章程备案，授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相
关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关
于变更公司类型、注册资本、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记及章程
备案的公告》及相关文件。
    表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现
金管理的议案》
    公司拟在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，使用不超过
28,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 5,000 万元（含本数）的闲置
自有资金进行现金管理。
    独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构华安证券股份有限公司对本议案
发表了核查意见。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》及相关文件。
    表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金的议案》
    公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，合计金额为
1,708.45 万元。
    独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构华安证券股份有限公司对本议案
发表了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了专项鉴证
报告。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告》及相关文件。
    表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）、审议通过了《关于提请公司召开 2020 年第二次临时股东大会的议
案》
    董事会提议于 2020 年 7 月 9 日 14 时召开公司 2020 年第二次临时股东大会，
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》公告。
    表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    （一）第三届董事会第十五次会议决议；
    （二）独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


     特此公告。


                                       浙江力诺流体控制科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2020 年 6 月 22 日