证券代码：300838          证券简称：浙江力诺         公告编号：2020-006



                   浙江力诺流体控制科技股份有限公司

                   第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十一次会议通知于 2020 年 6 月 8 日以专人送达、电话等方式向全体监事发出，
会议于 2020 年 6 月 19 日在浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路公司会议
室以现场方式召开；本次会议由监事会主席胡明刚先生主持，会议应到监事 3
人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金
管理的议案》
    审核意见：在不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常生产经营的情况
下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增
加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形。同时，利用公司闲置自有资金进行现金管理有利于增加
公司收益。所以我们一致同意本次关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进
行现金管理的审议事项。
    保荐机构华安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》及相关文件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金的议案》
    审核意见：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，
不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。公司以自筹资金预先投入募投项目金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）专项审核。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，且置换时
间距募集资金到账时间未超过 6 个月。因此，同意公司使用募集资金置换先期投
入募投项目的自筹资金，合计金额 1,708.45 万元。
    保荐机构华安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）对此事项出具了专项鉴证报告。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告》及相关文件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交股东大会审议
    三、备查文件
    （一）第三届监事会第十一次决议；
    （二）监事会对公司第三届监事会第十一次会议相关事项的审核意见。


    特此公告。


                                       浙江力诺流体控制科技股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2020 年 6 月 22 日