证券代码：300838          证券简称：浙江力诺         公告编号：2021-005


             浙江力诺流体控制科技股份有限公司
         第三届监事会第十四次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十四次（临时）会议通知于 2021 年 1 月 13 日以专人送达、电话等方式向全体监
事发出，会议于 2021 年 1 月 17 日在浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路
公司会议室以现场方式召开；本次会议由监事会主席胡明刚先生主持，会议应到
监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司本次开展远期结售汇业务围绕公司日常经营
业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出
口业务的保值需要，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法
律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效。因此，
我们同意公司本次开展远期结售汇业务的全部事项。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司《关于开展远期结售汇业务的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
     三、备查文件
    （一）第三届监事会第十四次（临时）会议决议；
    （二）监事会关于公司第三届监事会第十四次（临时）会议相关事项的审核
意见。
特此公告。


             浙江力诺流体控制科技股份有限公司
                         监事会
                 二〇二一年一月十九日