证券代码：300838          证券简称：浙江力诺          公告编号：2021-004


              浙江力诺流体控制科技股份有限公司
         第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十八次（临时）会议通知于 2021 年 1 月 13 日以专人送达、电话及邮件等方式向
全体董事和监事发出，会议于 2021 年 1 月 17 日在浙江省瑞安市高新技术（阁巷）
园区围一路公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开；本次会议由董事长陈晓
宇先生主持，会议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
    为有效规避和防范外汇市场风险，董事会同意公司管理层提交的《关于开展
远期结售汇业务的可行性分析报告》，并同意公司开展不超过 500 万美元的远期
结售汇业务。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述有效期内资
金可以滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至
单笔交易终止时止。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》及《关于开展远期结售
汇业务的公告》。
    表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于制定<远期结售汇管理办法>的议案》
    根据《公司法》、中国人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》、国有资产
监督管理委员会《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、
法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》，拟制定《远期结售汇管理办法》。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司《远期结售汇管理办法》。
    表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    （一）第三届董事会第十八次（临时）会议决议；
    （二）《独立董事关于公司第三届董事会第十八次（临时）会议相关事项的
独立意见》；
    （三）《华安证券股份有限公司关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司开
展远期结售汇业务的核查意见》。


     特此公告。


                                       浙江力诺流体控制科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 二〇二一年一月十九日