证券代码：300838           证券简称：浙江力诺          公告编号：2021-075

             浙江力诺流体控制科技股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 25 日以现场方式召开了第四届董事会第一次会议，会议通知于 2021 年 10 月
25 日公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董
事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，以现场方式通知了全体董事。

    会议经半数以上董事推选由董事陈晓宇先生召集主持，会议应出席董事 5
名，实际出席 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规
定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    (一) 审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》
    为提高工作效率，同意豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限。
    表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    (二) 审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》等规定，董事会同意选举陈晓宇先生担任公
司第四届董事会董事长，任期三年，自选举议案经本次会议审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务
代表、内审部负责人的公告》。
    表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    (三) 审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
    根据有关规定，董事会选举董事会成员担任公司第四届董事会各专门委员会
委员，任期三年，自选举议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。具体选举及组成情况如下：
    1、审计委员会由钱娟萍女士、唐照波先生及王秀国先生组成，并选举钱娟
萍先女士担任审计委员会主任委员；
    2、战略委员会由陈晓宇先生、王秀国先生及唐照波先生组成，并选举陈晓
宇先生担任战略委员会主任委员；
    3、提名委员会由唐照波先生、钱娟萍女士及陈晓宇先生组成，并选举唐照
波先生担任提名委员会主任委员；
    4、薪酬与考核委员会由钱娟萍女士、唐照波先生及余建平先生组成，并选
举钱娟萍女士担任薪酬与考核委员会主任委员。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务
代表、内审部负责人的公告》。
    表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    (四) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司
董事会同意续聘陈晓宇先生担任公司总经理；同意续聘李雪梅女士、余建平先生、
冯辉彬先生担任公司副总经理；同意续聘冯辉彬先生担任公司董事会秘书；同意
续聘李雪梅女士担任公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满时止。逐项表决结果如下：
    1、续聘陈晓宇先生担任公司总经理
    表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、续聘余建平先生担任公司副总经理
    表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、续聘冯辉彬先生担任公司副总经理
    表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、续聘李雪梅女士担任公司副总经理
    表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、续聘冯辉彬先生担任公司董事会秘书
    表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、续聘李雪梅女士担任公司财务总监
    表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会
成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》以及《独
立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    本议案无需提交股东大会审议。
    (五) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    公司董事会同意续聘王晓娜女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务
代表、内审部负责人的公告》。
    表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    (六) 审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》
    公司董事会同意聘请张筱钰女士担任公司内部审计负责人，任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务
代表、内审部负责人的公告》。
    表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件
（一）第四届董事会第一次会议决议；
（二）独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


 特此公告。


                                 浙江力诺流体控制科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                2021 年 10 月 25 日