浙江力诺:第四届监事会第二次会议决议公告2021-12-21
证券代码:300838 证券简称:浙江力诺 公告编号:2021-083
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
二次会议通知于 2021 年 12 月 08 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全
体监事发出,会议于 2021 年 12 月 20 日在浙江省瑞安市高新技术(阁巷)园区
围一路公司会议室以现场的方式召开;本次会议由监事会主席陈雷先生主持,会
议应到监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
经审核,公司监事会认为:本次关联交易依据公平的原则,价格公允、合理,
不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,不存在损害公司及全
体股东合法权益的情形。因此,我们同意公司本次 2022 年度日常关联交易预计
的全部事项。
具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公
司《关于 2022 年度日常关联交易预计公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
经审核,公司监事会认为:公司本次开展远期结售汇业务是围绕公司主营业
务进行的,以货币保值和规避汇率风险为目的,而非单纯以盈利为目的的远期外
汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等要求,审议程
序合法有效。因此,监事会同意公司本次开展远期结售汇业务的全部事项。
具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公
司《关于开展远期结售汇业务的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)第四届监事会第二次会议决议
特此公告。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 21 日